在加拿大
自称年收入4.1万加元的移民却向加拿大账户汇入1.14亿加元资金。
这个堪称悬疑电影脚本的桥段却真实发生在我们身边。
日前，加拿大媒体《多伦多星报》以超长篇幅揭秘一位来自中国的超级富豪是如何从境外向加拿大汇入来历不明的资金，并一掷千金购买豪宅推高当地房价的。
这位富豪在加拿大姓Chen名Runkai，但《多伦多星报》相信他在中国有另外一个名字，而那个名字曾经出现在中国警方的通缉名单上。
2006年，神秘的Chen先生从中国移民加拿大，在申请材料中，Chen先生说自己的年收入相对于4.1万加元，而妻子是一名普通文员。
但仅仅移居加拿大几年后，两口子总计向加拿大银行账户汇入1.14亿加元，按照4.1万加元年薪计算，这些钱足够Chen先生不吃不喝挣几千年了。
加拿大政府虽然看起来呆萌了一些但不缺心眼。所以Chen先生和他的家庭最终进入了政府的调查视野。
人怕出名猪怕壮，1.14亿加元的财富，对坐拥上千亿加元财政赤字的加拿大政府极具吸引力。
图自多伦多星报
据《多伦多星报》报道称，2016年，加拿大房价正在爆发期，Chen先生以1560万加元买下自己的第二套海景豪宅，单看俯瞰图就让普通人无法直视，只能感慨“有钱就是可以为所欲为”。
而在4年前也就是加拿大房价还没有起飞的2012年，Chen先生已经在附近花1400万加元买下第一套豪宅。这栋豪宅以Chen女儿的名义购买，一次性全款没有按揭。
尽管没有具体地址，但从购买年份看，如今两栋豪宅的估值恐怕要4、5千万了。
Chen购买的海景豪宅之一，图自OCCRP
Chen购买的豪宅之二。图自OCCRP
《多伦多星报》表示，所谓OCCRP是指“有组织犯罪及贪污举报项目”，目前正在由BC省的专业委员会Cullen组织调查，该委员会由省政府领导，旨在打击外国资金在BC省的洗钱行为。
截至发稿前，OCCRP确认Chen先生及其家人通过离岸空壳公司和香港资金交易所进行过上亿加元不明转账。
Cullen委员会的文件显示，从2009年到2016年，Chen的资产陆续通过离岸壳公司和香港外汇交易所组成的所谓地下银行，源源流入加拿大等海外银行户头。
而加拿大金融交易和报告分析中心（FinTrac）的文件显示，Chen先生在中国有复杂的过往，他的巨额资金或来自发生在中国的土地交易。
实事求是地讲，在没有司法判决之前，无论是Cullen还是FinTrac都只是嘴炮，Chen先生的豪宅生活不受影响。
至于在温哥华定居的富豪移民是不是都有原罪，这事也不在普通人的讨论范围。
但Chen先生的案例清晰的提示所有人，加拿大政府和BC省政府已经开始磨刀霍霍向猪羊。
目前，加拿大政府对Chen先生采取了法律手段，但指控的点不是洗钱而是对加拿大移民局进行“虚假陈述”、参与“有组织犯罪”。这意味着加拿大政府想先从法律上把Chen先生及其家人在加拿大的合法居留身份取消，然后再考虑下一步动作。
《多伦多星报》认为，Chen家族在加拿大的投资加剧了人们对非法外国资金流入加拿大过热的房地产市场的担忧，此现象或进一步推高了加拿大人的住房成本负担。
但这个结论未免有些幼稚，加拿大现在是真正的全民炒房，把房价过高的黑锅都推给非法外国资金纯属扯淡。外国资金最多起到推波助澜的作用，但本质还是加拿大经济已经被劫持到地产这列失速飞车上。
文件显示，移居加拿大之前，Chen先生全家在加拿大境内存了126万加元的资金备用。移民后他们名义上可获得的资金与随后转移到加拿大资金之间的巨大差异，是洗黑钱活动的一个重要指标。
温哥华前刑事律师Mary-Jane Bennett表示：“有明显的洗钱迹象。”
接下来，Chen先生一家的命运令人关注，如果最终遭到加拿大政府的驱逐并被没收资产，那很多人将在噩梦中惊醒。
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