标签:洗钱 - 华人论坛

加拿大新闻

博彩公司打击赌场洗钱不力

在加拿大 在批评了卫生部门之后,里斯克将炮口对准了安省彩票及博彩公司(OLG),指该机构需要采取更多措施,以打击赌场潜在的洗钱活动。 据媒体报道,省府派人假扮洗黑钱的黑帮分子,跑去...华人论坛

加拿大新闻

加警捣毁亚裔房产洗钱组织细节惊人

在加拿大 警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织,这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。图源:DailyHive 这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组(ALERT)和加拿大皇家骑警的"史无前例的调查...华人论坛

加拿大进出口外贸

阿联酋收汇

在加拿大 农行通知为了规避洗钱风险,阿联酋进来的美元不收了。 然后我们咨询了工行,给了我们浙江省分行的swift code,但是我们是县级市里的分行,这样会有问题吗 银行回复是统一的,请问...华人论坛

加拿大进出口外贸

迪拜涉嫌洗钱怎么收汇?

在加拿大 TT收不进来了,信用证能正常收汇吗? 评论 找船代代收 评论 电汇和信用证都是一样的,只能让客户去换账户汇款 评论 很麻烦了。 评论 我们TT账号收没问题 评论 你是已经被告知涉嫌洗...华人论坛

加拿大进出口外贸

SOS 谁知道这玩意怎么弄

在加拿大 关于防洗钱的,应该是受监管的,可是受谁监管?完全摸不到头绪啊,求救 screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';...华人论坛

加拿大进出口外贸

[华东]票据融资业务的洗钱风险分析

在加拿大 票据融资业务不但是企业资金运作流动的工具,而且也是银行中间业务收入的重要部分。一方面,票据融资手续简洁、成本低、流动性高、融资功能性强的优势,吸引了很多银行及企业...华人论坛

加拿大新闻

温村华裔涉1.1亿洗钱BC盯中国通缉

在加拿大 在2019年,BC政府成立库伦委员会(Cullen Commission),专门调查当地洗钱及黑钱与房价飙关系问题。 委员会中提到的BC省政府正在调查温哥华的一名华裔男子的洗钱案因被指控涉及中国军队...华人论坛

加拿大进出口外贸

私对公的美金有没有被洗钱的风险

在加拿大 有个尼日利亚的要下单,合同2800$, 他说要打2950$, 剩下的150$到时打到他中国的朋友 他说是从他的私人账上打款的,我给的是我们的离岸账户,有没有被洗钱的可能,导致账户冻结? 评...华人论坛

加拿大进出口外贸

[华南]传说来料/进料加工贸易洗钱!

在加拿大 一直纳闷还要谁那么傻瓜为了把钱弄出去既然愿意要缴纳百分之二三十的进口关税,原来是我想错了,钱出去不是通过“一般贸易进口”弄出去,而是通过“进料加工/来料加工贸易”不...华人论坛

加拿大进出口外贸

给美方的预付款会牵涉到洗钱问题吗

在加拿大 如题。给美方的预付款10万美金马上要付出去,但公司跳出来一个财务,说预付款如果最后美方没有发货,预付款原路返回的话,会牵涉到洗黑钱的怀疑,要被立案调查的。对于这么一个...华人论坛

温哥华 Vancouver

扬州贪官科长1亿洗钱大温买房

在加拿大 http://www.iask.ca/news/canada/2015/01/311311.html怪不得温的房价这么高 评论 看不到,被家园网给和谐鸟? 评论 yamiyami 说:看不到,被家园网给和谐鸟?点击展开...你 在 哪? 评论 他的連結把下面...华人论坛

温哥华 Vancouver

唐爽曝周立波涉洗钱--百度新闻

在加拿大 唐爽曝周立波涉洗钱--百度新闻 评论 维基百科,自由的百科全书 施建祥(1964年9月27日-[a]https://zh.wikipedia.org/wiki/施建祥#cite_note-4),中华人民共和国企业家,因涉嫌集资诈骗罪被中国...华人论坛

加拿大新闻

涉嫌高利贷洗钱 大温一对夫妇被捕

在加拿大 (加西风综合)因涉嫌高利贷和洗钱,列治文一名33岁的女子和温哥华一名49岁男子被捕。 上周,进行了经过两年多的调查后,BC省联合部队特别执法部门 (CFSEU-BC) 逮捕了这对夫妇。CFS...华人论坛

加拿大新闻

加拿大洗钱资金22.9%来源中国?但实际是...

在加拿大 当地时间8月12日,反腐败组织Global Financial Integrity(GFI)发布报告称,中国是加拿大房地产洗钱犯罪的第一大外国资金来源。 图自betterdwelling 报告称,自2015年以来,加拿大被查实的地产...华人论坛

加拿大房产

省府接管 严管地产打击洗钱逃税 一 要爆涨

在加拿大 评论 昨天还有说要凉,今天惊见要暴涨。。。。这楼市天天一惊一乍的! 评论 昨天还有说要凉,今天惊见要暴涨。。。。这楼市天天一惊一乍的! 爆涨岂同暴涨? 评论 暴涨?代表政...华人论坛

加拿大新闻

加国作家出书指控中国涉洗钱毒品

在加拿大 加拿大记者库柏(Sam Cooper @scoopercooper)从调查温哥华的赌博和毒品危机开始,却揭开了中国政府涉入其中的种种黑幕,写成《有意无视》(Wilful Blindness)一书。 加拿大屡被称为国际洗钱的天...华人论坛

德国工作

德国法院判罚银行职员违反洗钱法

在加拿大 高等地区法院(OLG)已确认对一家大型国际银行员工违反“洗钱法”的罚款。该银行官员对多笔存款没有执行申报义务。 问题是该款项涉及一位前联邦总理的遗孀,她在银行保险柜中拿...华人论坛

德国工作

德国房地产是国外不法分子洗钱的重要场所

在加拿大 投入到德国房地产市场的非法资金越来越多。国际透明化组织一项研究显示,仅2017年就有超过300亿欧元的资金,这些资金都是来源不明的国外资产。 意大利调查人员有证据表明,很多...华人论坛

德国工作

这10个国家是逃税和洗钱行为泛滥

在加拿大 逃税和洗钱给全球经济造成了数万亿美元的损失。 税务司法网的一项调查列出了全球避税者的最大帮凶国家。开曼群岛首次荣登“金融保密指数”头名,六次因为监管漏洞和保密手段而...华人论坛

德国生活

德国利用购房来洗钱的案例越来越多

在加拿大 在德国,洗钱也是一个大问题。从反洗钱部门的统计数据中看到,现在利用购房来洗钱的案例越来越多。普通购房者也要注意避免有关嫌疑。 据2019年金融情报部门FIU的年度报告:在德...华人论坛

加拿大生活信息

听到这条消息,以后洗钱业要大发展了

在加拿大 Depanneur的价值一下子剧增呀!中加即将达成协议,过去七年在加国用现金购买不动产的中国人,必须向加方说明资金来源。如果合法,过;如果属于非法所得,比如贪腐等,加方司法机...华人论坛