加拿大华人论坛 德国工作德国法院判罚银行职员违反洗钱法

日期：2020-12-27 栏目：德国工作

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高等地区法院（OLG）已确认对一家大型国际银行员工违反“洗钱法”的罚款。该银行官员对多笔存款没有执行申报义务。

问题是该款项涉及一位前联邦总理的遗孀，她在银行保险柜中拿出50万欧元现金存入了银行账户。

地方高等法院没有提到这位大人物遗孀的姓名以及银行的名称，而且也没有提及该笔资金的来源和去向。 但早在2014年世界报曾报道，前总理科尔的妻子Maike Kohl-Richter在2013年夏末以及秋季现金支付了数十万欧元。

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