加拿大华人论坛 5年骗了$50万 加国这顾问也是胆大


在加拿大


(综合)加拿大的一名理财顾问胆子也是真的大!


据称这位居住在Thornhill的财务顾问,从客户那里窃取了近 50 万元的资金!他将于今年夏天面临听证会。

Mark Odorico 曾在 Thornhill 的 CIBC World Markets 工作,据称在 2019 年 6 月被加拿大投资行业监管组织调查之前,他在五年内从三名顾客手里骗取了 500,000 元。



Odorico 的律师 Eli Karp 表示,他的当事人除了说他“完全否认这些指控”外,没有其他评论。

IIROC 的听证会文件称,Odorico 的第一个客户(仅被确认为“RM”)年纪大了,没有完成高中教育。

Odorico 在 2013 年购买这位客人的房子时遇到了她。

到 2015 年 4 月,Odorico说服她成为自己的客户,并分两次支付现金。



“Odorico告诉她,他可以为她赚到比她更多的钱......在不同的日子里,RM 向Odorico提供了总计 449,000 元的资金,所有这些,都是基于Odorico保证她能够从这些‘投资’中赚钱。”

最终,除了在这位客户投诉时,Odorico还给了她 9,000 元外,RM总计 449,000的资金完全没了影踪。

2018 年,据称 Odorico 告诉另外两名客户(一对已婚夫妇),如果他们投资 Versa Bank 公司,15万元的资金在一个月内,就可以获得10%回报。



文件称,他们于 2018 年 9 月 26 日将钱交给了他。

然后,Odorico向他们提供了一张 2018 年 10 月的 165,000 元的支票。


“在向他们提供这张支票后不久,Odorico告诉这对夫妻不要兑现支票,因为他没有足够的资金来支付这笔钱。 Odorico当时要求客户不要报告此事,他们同意了,认为这是获得资金回报的唯一途径。”



文件补充说,此后,这对夫妻再也没有见过他们的钱。

如果 Odorico 被判有罪,他可能面临最高 500 万元的罚款,或被禁止在该行业就业。

他将于 8 月 31 日面临听证会。

ref:http://www.yorkregion.com/news-story/10402672-thornhill-...

http://www.iiroc.ca/Documents/2021/df2cc776-2bc8-4970-b5...



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