在加拿大
美国一陪审团昨天(11月8日)裁定,加拿大满地可银行(BMO)在当地的一家分行要为5.55亿多美元的一宗庞氏骗局担责,导致该银行将计提约11.2亿加元(约8.342亿美元)的收入减值。
设局的美国明尼苏达州商人托马斯·佩特斯(Thomas Petters),诈骗金额高达36.5亿美元,已在2009年认罪,被判入狱50年。
原告一直在寻求收回近20亿美元的损失,因为那是佩特斯从Marshall & Ilsley银行的一个账户转出的资金。该银行由BMO在2011年收购。
原告受托人称,在2008年骗局被识破时,债权人无法拿到那些钱。
陪审团裁定,BMO所属的这家分行,“协助和怂恿”佩特斯不遵守对自己公司Petters Company Inc(PCI)的信托职责。
“蒙特利尔银行早已知晓佩特斯的欺诈行为违反了对PCI的受托责任,并大力协助或鼓励佩特斯犯下违法行为。”裁决中写道。
但陪审团没有发现该分行直接协助了该骗局。
负责起诉 BMO 的 Robins Kaplan 律师事务所的律师 Michael Collyard 表示,他对判决感到高兴,他认为这是明尼苏达州历史上最大的民事裁决。
Collyard 在一封电子邮件声明中说:“这一判决经过了漫长的 14 年的道路,我们对陪审团决定让 BMO 对其角色负责的决定感到非常高兴。”
蒙特利尔银行该地区部门表示将对陪审团的裁决和裁决提出上诉。该部门发言人在一份声明中表示:“我们对陪审团这一没有证据和法律支持的裁决感到失望。”
BMO称,诉讼有关11.2亿加元的计提损失将记入第四季度的财务报表中。
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