在加拿大
加拿大一直都是
严厉打击洗钱的！
近日，
加拿大反洗钱调查机构报道了一桩案件。
温哥华一名华人男子
在边境服务局上报
自己年收入只有4万加币，
申报的家庭资产总额为$125万
结果经调查显示
这名男子有着
2300多万加币的豪宅
金额庞大的现金。。。。
BC省洗钱调查委员会
在长达18个月的调研中发现此案
这是调研1000多个
案例中最典型的一个
涉及被怀疑洗黑钱的一些重要方面，
例如代人购买、模糊的公司结构、
欺诈、分散资产
及与有组织犯罪、腐败有关。
据了解，这名男子利用身边的亲人
把大量资金从香港转移到加拿大
在温哥华购买数栋豪宅
并在巴哈马设立至少一个空壳公司
2006年4月至2014年11月期间
该男子在加拿大收到
从香港汇入的约$1.14亿元资产
其中大部分钱是通过家的“A公司”转入
该公司在3个账户中持有$3,460万加元
此外，这名男子的妻子，被文件中
列为家庭主妇、失业者以及首席执行官
曾下令从瑞士、中国、新加坡
以及加拿大的上市公司中转账
报告显示，这些资金
透过60次不同的电子资金转账、
7次大额现金交易和
两份可疑交易中转来。
然后这对夫妻用这笔钱
在温哥华购入大量房产
两人最早以$200-$300万的价
买入温哥华的首套房产
在2012年购入价值$1400万的房产
然后在2016年以$1500万的
价格购入又一套房产
他们的孩子也在同年购买了
一套价值$100-$200万房产
好家伙！
果然有钱可以为所欲为！
不过还是被查到了。。
根据加拿大反洗钱机构统计
去年资金自香港银行业者流入
加拿大的金额创下历史新高
约有$436亿加元的资金
通过电子转帐转入加拿大
2020年创纪录的转帐资金
与2016年和2019年相比，
分别增加了46%和10%
。。。
但我好奇的是
他哪来这么多钱
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