加拿大外贸
美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
请问在上面OFAC制裁名单查询网站查询到的客户公司没有受制裁，就说明这个公司一定没有受制裁。
我有一个俄罗斯的客户，我们在名单上查询客户公司不受制裁，只查到一个名字相似的公司是受制裁的，但是注册地址也是不一样的。
帐户也不一样。
现在我们客户付的尾款已经到银行，银行告诉我们他们系统里客户公司名字是命中制裁的，在提交了客户的各种资料之后现在在等消息。
有没有人遇到过类似的情况，分享一下
[ 本帖最后由 woaini0909 于 2020-12-29 11:41 编辑 ]
评论
OFAC就是美国财政部，他们都有权调查资金的合法性,只有OFAC确认该笔业务不违反美国利益，美国才会解冻资金。至于为什么被冻结
比如名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像或者假如收付款人名都在OFAC的黑名单
如何解冻？
这个没有解决办法的,只能找律师去和对方沟通,提交资料,自证清白，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，假如你被冻结了,你的客户肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了，比如是不是伊朗的钱？假如整个收款人名都在OFAC的SDN List里了，恐怕想退回来比较渺茫。只能是尽力而为了。
第一点：先确认咱们这些资金是正常收入。比如还有咱们平常做的，不管是业务啦还是各方面的活动，都是没有什么这个问题吧，都没有，没有什么这个跟法律冲突的东西吧，就是如果有那些问题的话，就是可能就是，确实就是可能需要通过别的渠道来解决了，就是确实就是一个咱们都是正常的，这个往来正常的收入是这样吗？
第二点:有耐心和OFAC沟通，申请LICENSE需要时间。就是如果这些都是正常的话呢，我们是这个就是有信心呢，就是就是向着OFAC申诉，把这个资金解冻就是申请到license之后呢，这个银行的把这个款放行。
假如金额小不和OFAC冻结申诉解决会怎么样？
因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，
申请OFAC license需要的7份资料
1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)
2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.
3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）
4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等
5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以
6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水
7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容
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帮顶顶
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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