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在加拿大 求救，向迪拜出口一批货物，货值共三万多美金，客户预付40%三天后已经收到，在货到前客户付款剩余60%，2019年12月24日付款，到现在一直没到。中间付款方多次联系，说是被美国那边银...华人论坛

在加拿大 昨天收款的时候，交通银行离岸账户弹出来制裁名单。 正好有客户在这个名单上的国家，应该怎么办呢？有没有人经验如何处理？ 另外请教一下，如果是在这个名单上面的国家，是所有...华人论坛

在加拿大 我的汇款被ofac截留了，ofac是美国外国资产控制办公室，貌似通过美元汇款都要经过他们的监管的，我因为名字跟他们黑名单的某一实体的名字相像，导致汇款被截留。已提供个人具体信...华人论坛

在加拿大 美国OFAC制裁名单查询网站： http://sanctionssearch.ofac.treas.gov 请问在上面OFAC制裁名单查询网站查询到的客户公司没有受制裁，就说明这个公司一定没有受制裁。 我有一个俄罗斯的客户，我...华人论坛

在加拿大 有人清楚OFAC调查流程吗？ 这个过程大概要持续多久啊， 客户那边反馈这个钱在被调查，后续需要我们提供一些资料，但是我们银行这边一直说还没收到，打到总行去问也是说调查结束...华人论坛

在加拿大 请问有没有经历过类似情况的大神？南美洲客户于12月11日汇了一笔美金到我司离岸账户，可是知道现在还没收到。中途让客人帮忙联系银行，说是被美国OFAC调查，客人那边提供了资料，...华人论坛

在加拿大 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6970 比如我在网站搜到伊朗国航在名单上，是不是如果发货到伊朗走伊朗国航的话，发货人就有可能受到被美国制裁的风险？ Details: Click here t...华人论坛

在加拿大 本人主要从事一次性常规耗材业务， 有些业务正好涉及OFAC制裁国家或一些敏感区域，大伟外贸大咖们怎么处理的？ 银行告知以下五国业务全面不接， 不处理。 发票， 提单， 银行文件...华人论坛

在加拿大 恩，这个是楼主第一次发帖，因为在学习到了很多东西，每次看到大神的文章很受启发，今天也来分享一个真实案例，希望对大家有帮助 文章会从三个部分讲述，第一部分是介绍我们这...华人论坛

在加拿大 案例一：2009年12月，我国某企业向阿联酋出口一批服装，出口单据提交到议付行---某美资银行，数天后议付行通知：由于提单显示的船名和到货港货运代理人为美国OFAC制裁的实体，需要...华人论坛

在加拿大 我写文的懒惰是天生的，“写文”好像可以删掉。 但是这次一定得赶这篇出来，就是发现自八月以来，已经有好几拨跨境卖家，资金被亚马逊冻结，而给出的理由是要拿OFAC的证明。 大...华人论坛

在加拿大 前段时间，我们陆续接到不少跨境卖家的询问，反应他们的资金账户被美国的亚马逊冻结，而给出的理由是要拿出OFAC的证明。 screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.al...华人论坛

在加拿大 美国亚马逊被要求OFAC，资金冻结，你们遇到了吗？如何解封？ 目前已经有好几拨跨境卖家，资金被亚马逊冻结，而给出的理由是要拿OFAC的证明。 大部分卖家对OFAC是什么都一头雾水，别...华人论坛

在加拿大 一笔欧洲的美元到我中行私户的，被卡住了，客户来邮件说银行要求填写OFAC问卷，内容如下，请问有遇到过此类问题的吗？ 问卷内容里面关于商业活动和货物的内容肯定不能写阿，否则...华人论坛

在加拿大 请教各位大神，对于俄罗斯，白俄罗斯这些在OFAC 制裁名单里的国家，大家都是怎么收款的？ 银行基本都是明确说不收来自这些国家的汇款，到时客户付了，这边银行不给入账，或者冻...华人论坛

在加拿大 大家好，最近在处理一单3角贸易货物。 工厂在:也 门 需要出口到 斯里兰卡 国家 ，工厂希望做LC ，今天问了离岸银行的国际业务部被告知：也 门是美国 OFAC 制裁国家，银行不能开立L...华人论坛

在加拿大 各位大侠：本公司刚给孟加拉国出口了机器一台，货值USD30,000, 即期信用证交易，开证行Islamic bank Bangladesh Ltd., 在中国银行议付，单据没有发现不符点，马上要寄单时，银行提示该开证行...华人论坛