加拿大外贸
求救，向迪拜出口一批货物，货值共三万多美金，客户预付40%三天后已经收到，在货到前客户付款剩余60%，2019年12月24日付款，到现在一直没到。中间付款方多次联系，说是被美国那边银行调查了，客人提供资料，多次跟踪，想退回这笔款，却发现确定被ofac调查，现在客人的付款账户被Blocked，请问大家又遇见这情况吗？资料也提供了，OFAC license 申请也提交了，请问多久可以解决，或者是客人的账户还会被release吗，付款还会退回给付款方吗？
之前想着正常调查，提单寄给客户了，货也提走了，客户还是想等着款退回再付给我，请问这种情况又遇见过吗？
这种情况下客户那边的款OFAC会退回去吗？
求大师们指导
谢谢
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你绝对相信这客户吗？ 这笔款你是怎么确信被调查了？ 客户这账户被封是怎么确认的？
假设客户很优质，在他确认你未收到这笔款，且不是因为你方原因造成后，应及时再想办法给你付款。
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上了OFAC黑名单一般下场都不会好，想要拿回钱机会渺茫。
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我宁愿相信客户是自己申请退回了，也许压根就是 假水单
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他发给我了，上边显示汇款号被列为调查，让提交申请license
客户合作了有好几年了，应该可以相信，但是开始他说会在2月底再次付款，但是现在他的律师说让等钱退回去再给我付
我觉得他现在也想这样，等钱退回去会付，要是钱退不回去，我觉得玄乎
也不知道这个License申请好会不会退回款？申请license 3月3日提交了，还没回复
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水单是真的，被调查的邮件银行发给他了，也让我看了
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这个钱会不会退回来？有没有可能啊？这一单算是赔大了
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美国OFAC调查是什么？
OFAC就是美国财政部，是有权利调查。所以美元，必须经过美国，所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这家迪拜的公司肯定有问题了。
为什么帐户被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？
这个没有解决办法的，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，那个迪拜客户，肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了，是不是伊朗的钱？
客人的账户还会被release吗，付款还会退回给付款方吗？
不可能没收的，调查那么久，说明被美国财政部重点关注的人物有联系，但是一直会扣住，要调查完才行，没办法，美国说了算
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QUOTE:panapy重视女仆 发表于 2020-3-8 1343
美国OFAC调查是什么？OFAC就是美国财政部，是有权利调查。所以美元，必须经过美国，所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这家迪拜的公司肯定有问题了。为什么帐户被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？这个没有解决办法的，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样...
客户说是我这边的原因，他找了律师查了查，客户现在是申请money refund，就是申请的时候被调查，付款公司是加拿大国籍的公司在迪拜。
也不知道这调查要多久，客户说只要钱退回，他就付人民币给我。
但是现在感觉很渺茫。
谢谢了
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去年我们一票货被列入黑名单。是税务局和外管局联合检查，对于有禁运，或反倾销，或受制裁的商品审查。钱到了国内，但是付不出去。整一个月才付出来。好像客户和哪个国家有生意往来。反正得很麻烦，出具各种证明，好在因祸得福，美元升值了，多收了不到一万人民币。
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QUOTE:67228257 发表于 2020-3-8 1813
去年我们一票货被列入黑名单。是税务局和外管局联合检查，对于有禁运，或反倾销，或受制裁的商品审查。钱到了国内，但是付不出去。整一个月才付出来。好像客户和哪个国家有生意往来。反正得很麻烦，出具各种证明，好在因祸得福，美元升值了，多收了不到一万人民币。
只要能退回或者放行就好
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钱没收到，就最好不要发货吧
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我的其他美金这两天也从其他国家付过了，四五天了，就是没到啊，我的账户有问题啊？？有遇见吗？
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这个没办法。美国调查就这样，3年5载这钱就算仍了。
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你这批货，最终是流向伊朗吧？
如果是的话，那么只能说你胆子真大，没确认收到钱就出掉了。。。。
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一
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