加拿大进出口外贸DP的风险控制



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DP的风险控制
我最近有一票DP,客户给的银行并给了联系人和电话,我都给了我们这边的开户行
他们直接把单据寄过去,但是没有去确认银行和这个带电话的联系人是不是一起的,如果不是,这个带电话的联系人直接领走单据怎么办,银行没有收到
DHL等国家快递有没有保证是送到银行的,或者来拿快递的人如何保证确定他是银行工作人员然后提交快递。
太可怕,居然写应客户要求自提。

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银行 和快递如何控制好的,还是需要我们自己控制吗,去弄清楚这个联系人是不是这个银行的工作人员?

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我们也做D/P的,银行不负责核对你对方银行的信息的真伪,需要自己通过渠道查。这点很重要。我们做过的印度,以前碰到过不地道的客人。给的银行地址电话,是他们自己的,幸亏我们查询及时止损。所以核对对方银行的寄件信息非常关键和重要。碰到不地道的,你如果不查,就亏大发了。

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全款D/P高风险,有部分TT款相对安全。一般要投保,同时出“信用调查报告”

你只需要向托收行提供对方银行名称就行了,银行之间自有联系方式(TELEX),通过DHL传递文件

对方提供收件人的,很可能诈骗!另外,提单是记名?还是指示提单? 这个风险之重

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只敢做L/C, DP不是一般财团可以顶得住啊
加拿大电商【编者按语】 实现贸易融资自偿性的前提是,贸易背后的贸易价值链环环相扣,被提供融资的银行牢牢把控;而贸易和贸易结算流程性导致贸易价值链环节多,容易被人为割裂,从而出 加拿大电商有一票货去匈牙利,本来是直拼到目的港的,中间货代操作出了点问题,搞了经汉堡中转港的,这是其一的错误; 其二,现在我客户收到货,发现居然不是他要的货,崩溃啊。 评论 晕
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