加拿大进出口外贸乌干达汇来的美金入账也要提供资料?



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中国银行收乌干达汇来美金也要提供汇款公司营业执照股东信息及提单报关单么?

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关注中。

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非洲的好多遍都要提供,问题是有的客户他没有这些玩意啊,就一个类似营业执照的东西,蛮难搞的

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很正常的,现在银行入账都是有各种各样的要求,不然的话可能就给原路退回去了

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需要的,高风险国家。

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如果是真是自己公司汇倒还好,很多都是通过黑市或者换钱公司搞的,都不知道汇款公司是谁,更别提要营业执照了。

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现在银行一般也不愿意把钱退回去,除非对方要召回的。写个情况说明基本能搞定

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其实欧洲美国大陆敏感国家定义不一样,俄罗斯,土耳其,乌克兰,巴基斯坦,巴拿马等都可以通过离岸账户收,但是不建议开直专收这种高风险的,可以搭配其他的国家,欧美,澳大利亚,沙特等一起收。
如果一个账户专收高风险,对于银行来说,肯定会被清退,无论哪个银行都一样。假如敏感国家是红色的,不能1个月全部都是红色啊,你可以要来4笔白色,再来个红色。

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现在外汇管制,世界反洗钱,只要合法合规收汇的渠道都要审核你的文件的,说什么都不要,只需要个PI就可以入账的要小心。

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非洲普遍属于中等风险国家,大部分从非洲汇来的款都需要提供资料。
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