加拿大外贸
前天接到恒生银行打来的电话说要填表和提供一些贸易资料配合尽职调查，银行只是说更新客户资料，规范化...但是我担心账户将来会出问题，还有谁碰到这样的问题吗？评论
我的是9月初调查的， 刚好年审 完， 提交了下公司资料， 和抽查的一笔钱的合同
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QUOTE:steelcenter 发表于 2017-10-1 1609
我的是9月初调查的， 刚好年审 完， 提交了下公司资料， 和抽查的一笔钱的合同
我2月才年审...报表什么的都要因此临时去做....他们要这些，你调查完他们有说什么吗？账户一切正常？
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QUOTE:steelcenter 发表于 2017-10-1 1609
我的是9月初调查的， 刚好年审 完， 提交了下公司资料， 和抽查的一笔钱的合同
而且他要我提供半年内的流水以及合同，不是抽一笔合同...这样我要提供好多资料....另外你有转过美金利润部分到国内自己私账吗？不知道这个是否有影响
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表示不乐观。
尽早再注册一个备用吧。
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是的尽量提供单据合同什么的 毕竟开个账户不容易
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你之前有按时做账的话，不怕，让你更新什么你就给什么就可以了。
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你之前有按时做账的话，不怕，让你更新什么你就给什么就可以了。
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QUOTE:我已经有女朋友 发表于 2017-10-2 1116
你之前有按时做账的话，不怕，让你更新什么你就给什么就可以了。
以前没做账，公司第三年了，正打算这次年审做全年的财务报表和审计报告，以后估计都要做了，这次要临时做给银行...怕出意外...
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以前没做账的话，就补账咯，
你现在补了没？
你现在开始做的话，恐怕也来不及给银行把。
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CRS信息收集或者账户跟某些账户有联系了
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请问你的尽职调查后， 账户里的钱被没收了？
我现在是工行的账户也要求我尽职调查， 有几笔钱还不让我入账， 可是货物已经发出去了。 银行居然是等我货物发出去以后才通知我说要尽职调查。
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配合银行做一个好了，很简单的。不过如果你流水少，没有在案公司，账户常年余额低，可能会麻烦点。
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恒生银行如果不让进出-说明账户被冻结了。如果让进不让出-说明账户存在合规问题，银行正在调查
香港销户的原因并不是树大招风，而且合规太松了，以前随便拿个复印件都能开户，以前还故意减少了很多合规审查，只有绝对不放松合规审查的原因，这样才能长久，明确每笔账的目的，只有这样根本不用担心任何政策和销户的问题。
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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1046
配合银行做一个好了，很简单的。不过如果你流水少，没有在案公司，账户常年余额低，可能会麻烦点。
我银行账户还有十几万，每个月流水一两万
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