加拿大进出口外贸有人有塞浦路斯客户吗,怎么付款,是风险制裁国家吗



加拿大外贸

如题

坐等有经验的大神回复

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这个你要问你收款行。

每家收款行对制裁国家的政策还会有点不一样的。。

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讲普遍情况

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招商银行:塞浦路斯不是受制裁国家,但是我行把塞浦路斯的汇款列为“高风险国家汇款”

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工行对这个国家的外汇还没有受限制,目前还能正常接收那边货款。其他你要问问你想付哪个银行就去问下了。

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QUOTE:绿蚂蚁 发表于 2018-11-14 2257
招商银行:塞浦路斯不是受制裁国家,但是我行把塞浦路斯的汇款列为“高风险国家汇款”
你是银行工作人员?

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我不是招行的,只是我们美金账户开户再招行。

没啥意义,泰国越南都在清单,还是要问收款银行为准。


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古巴、朝鲜、伊朗、苏丹、叙利亚、俄罗斯(克里米亚)
这6个是顶级,不能收
哪个银行都不能收

然后中行:阿联酋要尽职调查,其他国家没碰到过

招行:清单中国家要尽职调查(内容比中行简单)

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塞浦路斯,我们中行也收过,没问题,只要是货款,可以直接入账的

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听说是高风险国家,银行可能会注销你的帐号

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我有塞浦路斯的客户,去年都用香港汇丰收到了好几次款,后来我们的汇丰账户就被限制了,查了后才发现说是因为我们收到了高风险国家的钱,塞浦路斯就是其中一个。再过了一段时间银行账户就被注销了。现在是用恒生收塞浦路斯的钱,目前还没有问题。

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你还敢用恒生收塞浦路斯的款呀? 万一帐号又被注销怎么办

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很多银行也是限制的
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