加拿大进出口外贸平安银行刚来信,虚惊一场,



加拿大外贸

尊敬的客户您好!

当前国际反洗钱反恐融资的形势发生根本变化,国内外监管的要求大幅提高。请尽快将附件反洗钱声明盖章签字(预留印鉴)寄交我们,否则会影响款项正常进出。

贵司由此造成的不便,我们深表歉意。



操作要求:



1,提供反洗钱声明正本,需签署银行预留印鉴(盖章+签字)

2,描一份给我们,我行审核后才能办理入账。,

3,反洗钱声明正本当日请寄到:

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在平安银行怎么开户呢?需要什么资料?

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现在还能开个鬼啊,我都是以前开的了,

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cao, 现在都tama什么情况啊

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现在平安都在着手注销离岸账户了,赶紧注册国内公司吧!或者去香港开离岸账户

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平安来人是有好事

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这是收到了敏感国家的汇款吗? 还是银行的预防性措施?

帐户还保留在的,基本上经历过种种磨难了。 关联国内公司,年审提交这些都是必须的了。

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你开了香港离岸账户吗?

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呵呵,吓到了

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上次我收到来自墨西哥的货款也是这个情况.
提供后就没事了。

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我是收到巴布亚的货款,

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最近收到巴基斯坦的订金300USD,平安银行账户就被要求注销了

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调查表填了吗? 有没有关联国内公司?

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故事还没结束,要进一步提供合同,发票,发货单据等,我这钱还没收到,怎么有提单发货单啊,可能摊上事了,

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银行就没有这么简单的事,离岸账户基本都要被关停,撑不了多久了
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