加拿大进出口外贸浦发银行最近是不是在排查离岸客户是否洗钱呀?



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我有个朋友在6月份的时候当天往3个不同的私人账户各打5万美金,结汇原因是职工工资,实际是购买货物的美金换人民币后,到供应商那里购买货物,赚个差价。。。,时隔几个月了,上周居然被告知有问题,需要进行排查。他现在担心死了,最坏的打算估计要被封户吧?会不会受到其他处罚呢?
他是刚刚soho的,结汇实际原因是代购货物,就赚点差价,因为想结汇方便就写了职工工资。不知道最坏的打算是啥?税务局,外管局等等会惩处吗?
有碰到类似问题的吗?

[ 本帖最后由 adslhscode 于 2016-10-27 22:09 编辑 ]

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我有一个兄弟就是这样的,判了半年,罪名是 扰乱国家金融秩序罪!

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我朋友这个情况和你兄弟完全两样吧?看看这个扰乱国家金融秩序罪是指破坏金融管理秩序罪的种类有:伪造货币罪,出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,变造货币罪,擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪。       http://baike.so.com/doc/6829649-7046844.html

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别吓我啊,这都能判啊???

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楼上是吓人的,开玩笑的呵呵

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朋友说他被封户了,唉。。。

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2楼逗你的,要是这样都能坐牢,那倒卖美金的黄牛要死刑了

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二楼吓我一跳

我都在考虑坐牢该带什么衣服进去了!!!!!!!

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有那么夸张吗,不过我倒是有一笔资金因为反洗钱的调查,拖了几天,还好没被抓进去
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