加拿大进出口外贸交通银行的离岸账户强化尽职调查soho你们有做吗?



加拿大外贸

1、交行要我去填一份尽职调查,6月份我填好了,已经成功了。今天又要我去填强化尽职调查,有没有填好的同学?

2、然后就是交行离岸美金如果转到个人中行储蓄卡,每次转多少最好入账?2W可以吗?

3、离岸账户越来越严格,soho怎么办?

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招代理收汇结汇方便QQ291679125

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我转到工行 一次3-4W美金,还可以转

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还有增强版?没听说过

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我们要求有国内实体关联账户

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你是哪里的

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我这里也是 逐步被要求~

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强化尽职调查 真不懂 郭嘉就不能让我们好过一点

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这是要把SOHO赶尽杀绝呀

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上半年不是填过一次的么?
我们这边还没接到通知。

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楼主的账户经常有资金往来么?里面留的余额多不多?
我怎么感觉交行也开始动手了,只是我这边还没什么消息,过些天去银行换U盾的时候问问。

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是的 就是换2代优盾的时候 给我的 说是要上门调查,看看我是不是住在那,工作是不是在本地、感觉毫无任泉

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我都是靠离岸做外贸的,所以账户存在意义很大,但是没有和国内公司挂靠,因为我没有实体公司,就是典型的soho啊,做了很多年,有稳定的客户群体,自己再上上班,平时跑跑工厂。账户里面有万把美金,看情况要转出来了,2w 转到个人卡上 不知道哪个银行更容易?

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离岸,离岸啊,能不能保住了啊


交行离岸能否保住?!


最近,交行的离岸被关闭不少了,大家都有什么好的应对方法吗?
可以进群一起商讨一下。
平安交行离岸帐户交流 493944547

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为什么不开个香港本地银行
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