加拿大进出口外贸平安银行账户再核查



加拿大外贸

尊敬的离岸客户:
       你们好!
近日接我行离岸部紧急通知,本月底将再次进行存量客户的排查清理。现将2016年我行离岸标准告知如下,需同时满足以下三个标准方可保留账户,否则离岸部将统一限制账户银使用:
1、只接受与在岸企业有关联的离岸客户,如离岸公司实际控制人或董事为在岸公司的法人代表,提供此在岸公司的营业执照、组织机构代码和税务登记证;
2、客户实际经营地址必须为真实的国内经营地址,地址不允许为住宅和异地户;
3、年结算量不低于300万美金;
对于达不到上述标准的客户,烦请预留充足的时间到其他银行开立结算账户,避免因我行的政策影响贵司的正常结算业务。
如贵司已销户,请忽略此邮件。如贵司尚未销户,但不符合以上要求,请尽快到他行开立账户,再到我分行离岸部办理销户手续。给您带来不便,十分抱歉!

年结算300万美金才可以,这不是把人赶尽杀绝吗?

各位福友们,现在国内还有哪个银行可以开离岸账户?

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你哪里的平安银行?

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最近都在核查账号阿。要小心

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你是不是平时打私人帐户比较多啊

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很少转私账,今年到目前为止才转了两次, 我们是用信用证收汇的,一切都非常正规, 还是要被销户. 平安银行现在是打算全部清掉的意思.

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OMGD  感觉这段时间核查的挺多的

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啥地方,要求这么高,不可能吧。。。大部分都达不到吧。

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哪个城市啊?

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广州?

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不太可能

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所有的平安银行针对离岸账号都是这样的要求吗? 这样那不只等着被销户啊...

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尊敬的客户,您好:



鉴于当前国际反洗钱、反恐怖融资的形势发生根本变化,国内外监管的要求大幅提高。为配合完成国内外监管机构的要求,我行开展2016年度离岸账户风险排查,请贵司提供以下资料进行审批(资料以邮件形式回复即可)。

1、请在网银打印贵司近半年交易流水;

2、贵司近半年结算中,TT和信用证占比分别为多少?

3、前10大交易对手的名称?(前5名境内客户,前5名境外客户)

4、公司交易国家(涉及的所有国家)

5、公司实际经营地址

6、公司实际经营业务

7、公司实际控制人

8、公司帐号

9、附件请打印出来签字盖章后扫描发邮件给我

10、提供在岸关联公司的三证(营业执照、组织机构代码证、税务登记证),若无,可提供在岸合作机构的三证及贵司与其签订的合作、委托合同、代理出口协议等可资料。


这个是我上个月底收到的通知,LZ是广州的,我也是广州的,估计平安现在是区别对待了。。。。

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我是广州的,你是哪个分行的啊?

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珠江新城那边的

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我的也是4月份就已经注销了,当时是要达到3000万美金呢,你好在比我少了一个0,我们都是被逼上梁山的可怜人。
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