加拿大进出口外贸收到平安银行的 尽职调查 是不是要被销户了?



加拿大外贸

昨天收到尽职调查和业务说明,


我现在主要用恒生账户,去年平安银行账户几乎没用流水,就放了1万美元在里面,现在收到尽职调查是不是说要被销户了呢?




现在经营信息怎么填,平安银行没走账,都填零? 还是说可以把恒生银行的业务也算上?

平安银行还不想丢,需要如何应对?


多谢指教?

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有钱人啊 ,6万多干放里面,外面一年利息也得有个三四千了吧

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6万放一年有三四千吗

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我也是,汇丰银行里一直放着几千美金

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你这个暂时还没到被销户的地步,配合银行提供下信息就好,我也被调查过,基本就是递交一下合作工厂的营业执照,你跟工厂之间的合同等信息就好。

一般要是销户的话,会通知你去签字,另外还会提前冻结你的账户

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里面有钱不代表就可以没事的,超过三个月账户没有资金往来都会变成不活跃账户

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请问楼主恒生用了多久了呢
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