加拿大进出口外贸莫名收到浦发调查邮件



加拿大外贸

5月的时候接了乌克兰1个单,做了5个PI,

总共4W 多USD, 客户从英国付钱过来,我钱到了发货,

今天居然收到了银行的调查邮件,付款方跟PI的客户抬头是不一致的,

有什么鬼吗?


你好:



近日收到境外银行针对客户OSA34207260于2016年5月12日的一笔汇入汇款业务(LDOSA116071------)的查询。烦请通知客户并提交相关信息。查询电文请参阅附件

1.Further elaboration on purpose payments and

           relationship between remitter and the beneficiary,

           if known.

           2.Please confirm if the transactions are in line

           with the known profile of beneficiary.

           3.Detailed description of the goods/services

           involved.

           4.Country of origin of goods, if any.

           5.Final destination and beneficiary of goods, if

           any.

           6.Full details of the Remitter (Name / Nationality

           / Profession or Line of Business)

           7.Full details (Including Nationality and Date of

           Birth) of ultimate beneficial owner of the

          Beneficiary.

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查的很严啊

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银行怎么知道你的PI的抬头

英国过来的钱 是否 有 乌克兰的字样?——这个才可能是麻烦产生的原因!

用离岸的,尽量避开那些高危国家!

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用HK帐户好点吧

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钢炮 肯定是光棍


每晚很晚在论坛溜达的 ,多数是光棍!

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哈,非也! 俺可是一个有家孤独的SOHO

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是吧查的很严

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乌克兰是高危国家,所以银行要求你提供资料。
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