加拿大外贸
各位朋友们，请问有谁在平安银行进行过第二次排查，请问需要注意什么，先谢谢各位啦。是否有个人汇款，该怎么写呢？的确有过。
境内境外对手，我没有境内对手，怎么写呢？
银行那边发来的邮件如下:
经过2015年9月份的离岸账户梳理排查后，现收到我行第二次排查，此次排查需要提供以下资料：
1.、关于遵守平安银行国际业务反洗钱规定的声明（打印加盖公章，加有权人签字）
2、提供和离岸账户有关联关系的大陆公司资料（若有权签字人和大陆公司法人一致，仅需提供营业资料；
若有权签字人和大陆关联公司法人不一致，但有权签字人为大陆关联公司股东，则需提供公司章程；
若无大陆关联公司，则需要提供国内主要合作公司的营业执照、合同和发票）
请查看贵公司国外合作国家是否有附件高风险国家和地区，有请反馈给我。此次排查主要为确认真实贸易背景，若无法提供上述资料，可能会影响贵公司账户使用。
另外烦请补充说明以下几点：
1、账户是否还在使用
2. 近半年交易量（交易笔数、总交易金额、最大交易金额、最小交易金额等） ，是否涉及个人账户汇款，如有涉及请说明原因。
3.各类产品交易较去年同期相比增加还是减少？以及原因说明？
4.办公地址
5.前10大交易对手名称（前五名境内、前五名境外）
6.前10名主要交易国家
7.企业现在实际控制人、实际经营业务、大额资金的来源及去向说明。
8.反洗钱声明和大陆公司证明材料先扫描发邮件给我，然后邮寄原件给我。
评论
排查就麻烦，干脆开个香港帐户
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做两手准备吧 万一平安被冻结了呢 ？
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