加拿大外贸
尊敬的客户：您好！
当前国际反洗钱反恐融资的形势日益严峻，国内外监管的要求也大幅提高。为维护您的离岸账户安全，希望您配合我行工作人员近期的尽职调查工作，并补充相关材料。如未能及时更新资料，可能会影响您的账户使用。
如有疑问，请及时与开户行联系，或拨打我行服务热线95511-3
由此造成的不便，我们深表歉意。
平安银行股份有限公司
二〇一六年五月九日
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去年我就接到平安的反洗钱调查了，还发了个表格过来，填写最后盖章寄给开户行，目前来说还算正常，账上很多美金没弄出来
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这是官网上的提示啊, 又不是发给你邮箱的
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是的，兄弟，是官网上的， 这难道不是意味着暴风雨又要来袭了吗？？，躲得过初一躲不过十五，哎，现在离岸账户基本都是开不动的。。。
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这么说吧，银行是讲究对他们的贡献率的，比如你的成交金额高的话，比如你在那边存款多的话。没人会找你的，也没有那么多有的没的事情。
之前离岸账户注册的太多，因为太简单的。所以导致很多账户都几乎没什么成交金额，或者是很少的金额，这样子对于银行来说。不太好，所以要裁减掉很多贡献率低的账户啊，
然后就拿一堆限制条件或者理由出来了。
当然，个人觉得这样子而已。
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昨天收到邮件，银行说联系不上我，邮件说让我15个工作日内去补齐资料，但是今天我打电话去问，他直接说昨天通知的一般都是不行的，一个是广州这边公司办公地址是住宅不行，还有一个日均存款低于5000美金，让我去别的银行开户了
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你好，要补哪些资料，能分享下吗？ 那平安要叫你销户吗？
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我想问问大家，现在开离岸账户很难吗？要什么条件吗？现在离岸账户手续费用高吗？
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你是在哪个城市开户的呢？怎么感觉平安银行这么爱折腾呢？隔三差五的整点名堂出来
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为什么恒生也难开
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我打电话去问了，他说一般通知的都是不行了的，让我直接去别的银行开户试试。他们问了一个有没有实体公司，还有办公地址是写字楼还是住宅，还有个日均存款低于5000美金都没达到，就直接销户了
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我在广州。是的，去年他们让我签了个承诺函，承诺日均余额低于5000美金就给我销户，现在真的要给我销户了。
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我去年搞了一大堆资料，保留到今年！ 5月份收到了一笔印尼的货款，入不了账，告知印尼是第三类国家！
弄了一大堆资料, 现在入账了，说是半年调查一次！
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今天收到平安反洗钱调查的邮件，明天是截止调查的时间。
还要先开通他们的外贸管家业务，才能再进行调查。实在是绑架行为。
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什么外贸管家业务?
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