加拿大外贸
今天接到汇丰银行打电话来调查十一二月几笔入账的信息，主要询问，入账的用途，这个是货物的出口，然后问客人的经营范围，客人有没有网站，货物的名称，还有客人公司的注册地址，只是口头上的电话，没有要求提供纸质文件的，有同样情况的福友吗？评论
汇丰说是美国中间行要求他们来调查的。
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有过，这也是有抽查率的，另外你的银行客户经理没有和你沟通过吗？也是反洗钱的一种所谓手段 另外没事时多沟通你的客户经理，过年、中秋也给人包个利是包，他们的作用是很大地
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有道理，红包开道！客户经理也会照顾滴。
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QUOTE:greanccy 发表于 2016-2-13 1942
有过，这也是有抽查率的，另外你的银行客户经理没有和你沟通过吗？也是反洗钱的一种所谓手段lol 另外没事时多沟通你的客户经理，过年、中秋也给人包个利是包，他们的作用是很大地)
我那个客户经理没有给我名片，没有给过节费，请问你也是调查后继续正常使用对吗？
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汇丰银行一般不会电话咨询的，他们都会通过信件发给你的通讯地址，需要提供某一日某一笔的资金来源，需要提供商业发票或者其他资料。
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难道我遇上的是骗子？
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难道我遇上的是骗子吗？但是也没有说很多消息，只是普通的调查，不像是要知道什么秘密的。
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香港是一个法制之区，所有的机构如果要求你提供任何文件都是通过信件告知，而且每封信件都会有一个回复的有效期，很少用电话联系。是不是骗子，你自己留个心眼。另外要注意的地方，我已经发去你的个人信息，你自己查看，希望有用。
[ 本帖最后由 hsl383 于 2016-2-17 11:35 编辑 ]
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很少遇到有汇丰打电话的，有问题的话，汇丰银行会发邮件，
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