加拿大进出口外贸尊敬的客户,您的账户因不满足最新监管规定



加拿大外贸

尊敬的客户,您的账户因不满足最新监管规定及我行内部管理政策要求,我行正在进行相关核查,目前所有的交易都无法正常操作。根据监管要求,不满足内控合规条件的账户都是要进行销户处理的。对于您的这笔汇入款项,如果您需要我们现在退回,请您回复我们邮件确认。如果需要入账,需要您董事携带公章和印鉴卡以及该笔汇款相关的合同发票来柜台办理销户业务,我们会在销户的同时入账并根据您提交的资料汇出(如果回给非董事个人和其他公司请准备合同或者发票)。如果15个工作日内没有处理,该笔汇款将会自动退汇。我行内控合规条件如下:



1.  账户没有快进快出的交易记录,即款项转入之后马上转出;

2.  账户没有和个人账户之间有频繁交易;账户有客户经理实地上门调查。

3、公司在深圳有实际经营场所,有大陆关联的企业



由此对您造成的不便,我们深表歉意!

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平安真是害死人啊,这笔还有余款没收 就这样了。
还不如早点给我销。

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这是什么时候的通知?

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楼主, 请问你是在哪个城市开的平安?
深圳吗?
盼告知。

谢谢

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平安TMD神经病,一下子变一个政策,什么都是它说了算

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看来平安的口碑很不行啊 ……就算全世界的离岸银行把你抛弃 ,至少还有我(代理)在寻找你滴消息 ——致SOHO

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深圳总部的平安,最近才被销户的大部分都是总部开的。
平安离岸销户群, 174501861 加入大部队吧。
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