加拿大外贸
请教各位，在希腊信用证中看到这段文字，不太明白：WE RECOMMEND THAT YOU VERIFY THAT GOODS TRANSFERRED,COUNTERPARTIES AND ANY RELATED ARE IN ACCORDANCE AS PER THE CURRENCY WITH EU REGULATIONS OR OFAC SANCTIONS,SINCE EUROBANK DOES/WILL NOT PROCEED ANY TRANSACTIONS IF THEY MAY FALL WITHIN SANCTIONS IMPOSED BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND AUTHORITIES,ACCORDING TO THE BANK?S RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES.
麻烦各位有此经历的翻译一下哦，谢谢！
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制裁条款。
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WE RECOMMEND THAT YOU VERIFY THAT GOODS TRANSFERRED,COUNTERPARTIES AND ANY RELATED ARE IN ACCORDANCE AS PER THE CURRENCY WITH EU REGULATIONS OR OFAC SANCTIONS,SINCE EUROBANK DOES/WILL NOT PROCEED ANY TRANSACTIONS IF THEY MAY FALL WITHIN SANCTIONS IMPOSED BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND AUTHORITIES,ACCORDING TO THE BANK?S RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES.
我行建议你行核实运输中的货物，交易的对方，其他相关方遵守目前欧盟和美国制裁法律，因为欧洲银行根据银行的相关规定，不处理涉及国际组织或者权威机构制裁的交易。
制裁条款，银行进行了善意的提醒。
fyi
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王腾老师总结：
美国、联合国、欧盟和中国的制裁名单下载链接
美财政部敏感国家：http://www.treas.gov/offices/enf ... rograms/index.shtml
美财政部制裁实体和个人：http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
联合国制裁名单：http://www.un.org/chinese/sc/committees/list_compend.shtml
欧盟制裁名单：http://ec.europa.eu/external_rel ... obal/e_ctlview.html
中国制裁名单：http://www.pbc.gov.cn/publish/fanxiqianju/452/index.html
http://bbs.shanghai.com/viewthread.php?tid=4013536
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国际制裁，离我们有多远
近来，美国政府以违反反洗钱、OFAC规定为由频繁对国际知名大银行进行调查、处罚或制裁，引起广泛关注。特别是今年7月31日，美国政府宣布，我国昆仑银行因与伊朗发生业务往来，与伊拉克Elaf Islamic Bank 银行一同被列入制裁名单，切断了昆仑银行与美国金融系统的联系。据统计，自2009年以来，先后有澳洲、瑞士、英国、美国、德国等9家国际知名大银行受到美国政府制裁，直接罚款额累计高达26亿美元。国际制裁，已经成为高悬在国际金融业的达摩克利斯之剑，银行避之唯恐不及，有多起案例值得分享。
一、开证行被制裁案例
2012年2月，某客户向国内A银行提交了一笔出口缅甸的单据。开证行为缅甸某投资银行（美国制裁对象），进口商、承运人、出口商品均不涉及制裁，以欧元结算。由于开证行被列入美国制裁名单，经查询欧盟制裁名单，该开证行不在欧盟制裁名单内，A行经办员认为该笔业务结算币种为欧元而非美元、开证行不在欧盟制裁名单内，受理了该笔业务。复核人员审查后认为，开证行虽不在欧盟制裁名单内，但为美国制裁对象，为谨慎起见，咨询了该笔业务的清算行，以确定该笔业务可否办理。不久，法兰克福的清算行回复，开证行在该清算行的内部黑名单内，因此无法办理该笔业务的清算。
近来美国逐步放松了对缅甸的制裁，允许银行办理与人道主义、宗教、其它非盈利行为相关的金融交易，但缅甸仍然是美国全面制裁国家。因此，国内A银行审慎的态度是值得肯定的。
二、货运代理人被制裁案例
2011年11月，B行一离岸客户通过网银向其货运代理人支付海运费3300美元，不久，该行离岸部收到海外账户行的电文，称该笔汇款的收款人涉嫌美国OFAC制裁名单，因此该笔汇款被冻结。经银行深入了解，收款人也即货运代理人的关联公司因与伊朗曾有业务往来，被美国政府列入制裁名单。虽然出口商、进口商不在制裁名单内、出口货物也不涉及武器、石油等两项物资，但因货运代理人涉嫌被制裁，致使该笔汇款被冻结，蒙受经济损失。经此事件后，该客户在B行的业务受到影响，不久被B银行逐步清退。
由于美国制裁的广泛性和严厉性，银行应提请客户谨慎选择交易伙伴，避免糊里糊涂地被卷入调查，危及自身商业信用。
三、交易对手被制裁案例
2011年11月，国内C公司与土耳其某客户签订了进口石榴汁的合同，金额9万美元，收到货物后，A公司验货合格，依据合同向土耳其客户支付货款。不久，收到美国清算行的电文，称收款人土耳其客户在伊朗有经营场所，根据美国制裁规定，清算行无法完成该笔业务，次日清算行即将该笔汇款退回。
照理，该笔业务本与美国毫无关联，仅仅因为土耳其客户在伊朗做生意，而被终止金融服务，美国制裁法令的严厉性可见一斑。目前伊朗是受制裁最严厉的国家，即使是最普通的贸易，也存在资金被冻结、或无法结算的风险。
四、绕道香港出口案例
2012年2月，国内D公司收到一笔出口货款，汇款人为香港客户，银行经办人员在为企业办理入账手续时，对客户提交的单据进行审核，发现提单上显示卸货港为伊朗某港口，说明此笔业务为绕道香港的涉伊业务。为审慎起见，经办人员决定将该笔汇款原路退回，客户不理解银行对涉伊业务的政策，以汇款人非伊朗客户、银行有义务为客户办理业务为由，威胁要投诉到总行。经办人员晓之以理、动之以情，最终说服客户同意原路退回该笔汇款。
鉴于我国与伊朗外交关系，中伊经贸关系一直未中断，近几年甚至增长很快，2011年中伊贸易额达到450亿美元，较2010年增长超50%。但是，随着国际制裁愈演愈烈，国内银行出于国际形象和自身业务发展考虑，对涉伊业务的态度是非常明确的。
五、关于国际制裁
目前，国际制裁主要涉及三方面：
联合国制裁，联合国制裁措施只针对某些特定的个人和实体，而不是全面制裁某个国家，主要包括三项内容：军火禁运、资产冻结和旅行禁令，涉及银行的，主要是资产冻结。所以，执行联合国制裁，需要逐个国家查询业务涉及的实体和个人是否在制裁名单内。
美国制裁，主要有三个特点：1、制裁范围广，美国财政部拟定的制裁名单中包括16个国家和地区，其中伊朗、朝鲜、缅甸、古巴、黎巴嫩等5个全面制裁国家，11个非全面制裁国家。美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）不定期公布受到制裁的实体和个人名单（称为SDN LIST），目前有超过6000个实体和个人被列入制裁名单。2、制裁力度大，美国政府规定，禁止美资银行向上述五个全面制裁国家直接或间接提供金融服务，否则处予最高1000万美元的民事处罚，甚至入狱10-30年刑事处罚；3、制裁影响大，美元是贸易交易中最主要的结算货币，一旦被列入制裁名单，受制裁者一切的资金清算行为都面临着被拒绝、被限制转移、以及被冻结的风险。
欧盟制裁，制裁范围更广，目前欧盟制裁的国家涉及到30多个国家和地区，除美国制裁的国家外，还包括埃及、几内亚等国家。欧盟不对任何一个国家实施全面的贸易禁运和金融制裁，只针对每一个受制裁的国家有不同的制裁措施，所有制裁措施针对某些特定实体和个人。同时，欧洲银行在执行时，会参考美国制裁法令，由于近年来欧洲大银行遭到美国当局的反洗钱调查，甚至巨额罚款，因此在实务中，大部分欧元清算行都会参考美国财政部拟定的制裁名单，对受制裁对象进行严格控制。
从实务中看，国际制裁中，尤以美国制裁最为严厉、影响深远。特别是2001年美国颁布《爱国者法案》，建立了全球金融反恐反洗钱的监管框架，该法律施行“长臂管辖原则”，即如果外国金融机构涉嫌违反美国有关法案的规定，只要上述机构在美国设有分支机构，或在美境内开有账户，原则上美国法院可以行使司法管辖权。目前包括招行在内的国内六大银行均在美国设有分支机构，一些中小银行也在美资银行开有账户，如违反美国反恐反洗钱政策，将会遭受调查、巨额罚款、或冻结查封的可能。昆仑银行就是一例。
美国制裁，是随着其利益外交随时调整的，制裁措施不预通知，突然宣布，即时生效。据传，已有多家中国大银行正在被美国调查取证，因此，我们一定要高度警惕。
国际制裁，离我们并不遥远。
http://bbs.shanghai.com/viewthread.php?tid=4460013
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没回复的不灰心，自己帮自己，你看马上就要出去了。我忍。在改改
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学习一下
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真好帮我解惑了，谢谢！
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