加拿大华人论坛 加拿大房产防恐怖分子洗钱 加国地产严查资金来源zt
在加拿大
从本周一（6月23日）开始，加拿大的买房者和卖房者都须向地产经纪人提供更多的个人资讯，包括姓名、住址、出生日期及工作等资讯，同时需要出示护照或是驾照来证明身分╋以备当局检查钱?来源。 此 项规定是根据去年通过的C-25反洗钱及恐怖主义法案执行的，这项法案要求包括房地产业在?的多个涉及大量资金的行业协助政府打击恐怖分子以及减少洗钱行 为。该法案从2008年6月23日起正式生效，要求相关机构登记客户身份资讯，向加拿大金融交易报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）提供相关资料。 根据该法，地产经纪凡收到超过1万元现金订金，必须主动向加拿大?务交易与报告分析中心”申报，而此前房产经纪人只需要向政府报告他们认为可以或者现金超过10万元的房产交易；若被发现买家涉及洗黑钱，则交易可能会被终止。 联邦政府?取这些新的法令的目的是为追踪可疑的房产交易，防止可疑的买房人用大量现金在加拿大购置房产。该法规定，不愿或者不能提供相关资讯的买房人?无法完成房产购置，同时在遇到此类情况时，房产经纪人需?此报告给加拿大金融交易报告分析中心。 据报道，在加国有63%到黑钱通过房地产市场来洗钱。在今年下半年，联邦政府?派人在全国范围?抽查房产交易。从2009年1月1日开始，一旦发现房产经纪人未按新规定行事，他们?被罚款甚至坐牢。
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