在加拿大
加拿大反洗钱监管机构对一家加密货币交易平台开出史上最重罚单。联邦金融交易和报告分析中心（FinTRAC）周三（10月22日）宣布，对总部位于BC省、以“Cryptomus”名义运营的Xeltox企业有限公司（Xeltox Enterprises Ltd.）处以1.7696亿元罚款，创该机构历史最高纪录。罚款原因，是该平台多次未能上报涉嫌严重犯罪的可疑交易。
图片来源：Cryptomus
据本地英文媒体《环球邮报》报道：FinTRAC表示，调查发现，Cryptomus在2024年7月共有1068笔交易未能提交可疑报告。这些交易涉及欺诈所得、儿童性虐待材料贩卖、逃避国际制裁以及勒索软件赎金支付等活动。监管机构称，相关违规“性质极其严重”，构成对加拿大反洗钱体系的重大威胁。
“鉴于这些交易与儿童性剥削、欺诈和恐怖融资等严重犯罪有关，FinTRAC必须采取这一前所未有的执法行动，”该机构主任兼首席执行官萨拉·帕凯（Sarah Paquet）在声明中指出。
这是FinTRAC有史以来最大金额的罚款，远超上月对总部位于塞舌尔的加密货币交易所KuCoin开出的近2000万元罚单。
图片来源：环球邮报
监管报告还发现，Cryptomus在同一时期有1518笔金额超过1万加元的虚拟货币交易未按规定上报，同时缺乏高层批准的合规政策和内部监控程序，涉嫌违反《犯罪所得（洗钱）与恐怖主义融资法》六项规定。
根据加拿大法律，包括银行、赌场、房地产经纪及加密货币交易所等金融服务企业，必须向FinTRAC上报大额或可疑交易，以便该机构向执法部门提供情报线索。
这并非Cryptomus首次遭遇监管处罚。今年5月，BC省证券委员会因怀疑其未遵守注册要求，曾暂时禁止该公司进行证券或衍生品交易及促销活动。是否延长该临时禁令，目前尚未公布。
此案发生之际，加拿大正全面强化反洗钱制度。联邦政府正推动修法，提高罚款上限并限制大额现金交易。财政部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）本周宣布，将设立新的金融犯罪机构，由加拿大皇家骑警负责，专门调查复杂的洗钱与网络欺诈案件。
来源链接：
https://www.theglobeandmail.com/business/article-fintrac-penalty-cryptocurrency-exchange-cryptomus-xeltox/
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