加拿大华人论坛加拿大新闻BC史上最大洗钱案歇菜或开出$500万巨额罚单！

日期：2023-03-13 栏目：加拿大新闻

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在加拿大

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非法赌博、贩毒、枪杀、高利贷、洗钱，汇集了种种黑暗犯罪元素的BC省规模最大的洗钱案（E-Nationalization）上周以皇家骑警（RCMP）的调查失败告终。但是，根据《温哥华太阳报》的报道，加拿大税务局（CRA）已经介入，准备对卷入洗钱案的几个人就其未申报收入开出巨额罚单。

CRA对洗钱案中的三名主要成员Paul King Jin（金保罗）、他的妻子 Xiaoqi Wei（魏小琴，音译）、秦彩萱（Caixuan Qin，音译），以及一家位于列治文的非法地下银行Silver International（现已解散）重新进行了税务评估，发现上述三人和一家公司有1060万加元的未申报收入。如果指控属实，他们将面临税务“重大过失”处罚，罚金数额可能超过500万元。

所有四方都通过加拿大税务法院的上诉反对重新评估和处罚，认为用于重新评估的信息侵犯了他们的宪章权利，因为它来自2015年 RCMP 对E-Pirate洗钱案的失败调查。根据 Postmedia 获得的法庭文件，税务上诉案件进展缓慢，部分原因是 COVID 大流行。

两次失败的洗钱大案刑事调查

在各方中，只有秦因加拿大皇家骑警对E-Pirate案件的调查而面临刑事指控，但因为加拿大联邦检察院不小心向辩护团队披露了未经编辑的文件，可能泄露机密线人的信息，对秦及其丈夫朱建军（Jianjun Zhu，音译）的刑事指控在2018年被加拿大联邦检察院搁置。2020年，朱在列治文的一家餐厅与金共进晚餐时被枪杀。

在E-Pirate一案中，虽然金和魏被指洗掉了来自亚洲赌徒的2.2亿元脏钱，但是并未对二人提出刑事指控。秦被指控经营地下钱庄。金被指控于2015年，在4个半月的时间里从非法地下银行收取了近2700万元，并在列治文从事敲诈勒索和非法赌博活动。

金和魏在税务法庭案件中提交的记录显示，他们在2018年被告知他们不再接受调查，并且不会因加拿大皇家骑警2015年对 E-Pirate案件的调查而受到指控。

由于证据不足，上周，金在另一项重大洗钱调查（E-Nationalization）中也被洗清罪名，对他的八项控罪统统不成立。在现任省长尹大卫任总检察长期间任命的一名特别检察官宣布，不会对涉及通过包括中国在内的银行账户转移的数百万元以及向金提供大笔现金的案件提出任何指控。

另一条战线上，税务调查仍在继续

CRA 早在2017年就进行了一些重新评估，而一些法庭诉讼则始于三年半以前。CRA 官员和处理此案的官方律师拒绝就案件的情况发表评论。“我们执行的法律的保密条款禁止 CRA 披露纳税人信息。因此，我们不会对法庭案件的具体细节发表评论，”CRA 发言人 Sylvie Branch 女士在一份书面声明中说。

秦和Silver International的办案律师没有发表任何评论。

金和魏在2022年6月之前都有一位律师处理他们的案件，但根据法庭记录，他们现在是为自己辩护。

在BC省此前几起针对金及其家庭成员的民事没收案件中，收缴了了数百万元的财物和现金。CRA 从未申报收入中征收额外税款的努力可以与这些法律上的行动相结合。但由于不涉及有期徒刑，CRA的行动与没收财物和刑事调查程序分属不同的战线。

在税务法庭案件中，CRA 称，在2009-2015年期间，金有362万元的未申报收入，他的妻子魏有276万元的未申报收入。这些收入分别来自一项高利贷（每周利息高达10%）、出售一家按摩院以及售出一栋房子。

在此期间，金申报的收入稍稍超过26.9万元，平均每年不到4万元。魏申报的收入为6.9万元，其中2013年的收入仅为1元。

CRA 指控金和魏在他们的纳税申报表中做出或同意做出虚假陈述或遗漏，其中包括没有申报放债业务的收入。“这些虚假陈述或遗漏是……故意或在构成重大过失的情况下做出的，”CRA 的法庭文件说。

根据法律规定，重大过失的罚款最高可达未申报收入所欠税款的50%。

金和魏都辩称CRA 错过了提交重新评估的最后期限，并且他们没有虚报收入或欺诈。

在他们的上诉中，金和魏还表示，CRA 是在收到 RCMP关于 E-Pirate 案件的调查信息后才进行的审计，同时他们认为搜查是不合理的，侵犯了他们的权利。两人声称，《权利与自由宪章》第 8 条规定“每个人都有权免受无理搜查或扣押。”但是由于警方的搜查，他们的财物被扣押并且一直没有返还，所以其权利一直受到侵犯。