加拿大华人论坛 加拿大新闻卷入華人龐氏騙局 加拿大匯豐銀行
在加拿大
Class-action suit certified against bank in relation to $30-million Ponzi scheme http://t.co/H05NqkIdrF— The Vancouver Sun (@VancouverSun) November 17, 2021
近日，BC省的一名法官正式批准了一起針對加拿大匯豐銀行（HSBC）的集體訴訟。該行曾卷入一起曾震驚溫哥華地區、由華人參與的龐氏騙局，涉案金額高達3000萬元。
據當地英文媒體《溫哥華太陽報》報道：這起龐氏騙局曝光於2016年，策劃者是一名華人女子譚某（Virginia Mary Tan）。她於2011年至2015年期間，從投資者手中籌集大約3000萬元的債券，並承諾對投資者支付從12％到24％的高額利息。
譚某起先是將融資款項向一些個人和小型生意作出短期的高息貸款。在2011年後，她把從其他投資者所籌集的款項及小量自己的金錢，支付最初投資者的利息和本金。
2015年，譚某的資金鏈斷裂，她最終無法籌集新的資金支付前面投資者的利息和本金，只能停止支付。一年後也就是2016年，譚宣布破產。
在2017年，譚某和與BC證券委員會達成和解協議，承認了騙局的若幹基本要素（essential elements of the scheme）。
這個巨額的龐氏騙局，令很多客戶損失慘重。大約有80名顧客，將譚某、其家人，以及加拿大匯豐銀行分別發起集體訴訟。
針對譚某、其丈夫和兒子的集體訴訟，金額為350萬元，已於上周獲准和解。
對加拿大匯豐銀行的集體訴訟，已獲法官正式批准。
訴訟發起者，是一家名為Jastram Properties Ltd.的公司。該公司曾向譚某投資超過600萬，最後只剩下180萬。
他們在訴狀中稱，在2011年至2013年，譚某是通過匯豐銀行的賬戶實施龐氏騙局的。匯豐銀行在2013年獲悉了譚某的不法行為之後，就終止了她的業務，但是並沒有調查、向當局報告，也沒有警告其他的金融機構。於是，譚某將銀行業務轉到了其他機構，繼續欺詐達三年之久。
在法官批准了這個集體訴訟後，原告方通過律師表示，他們對法官的這一決定感到高興，但是同時對警方仍決定不對譚某展開刑事調查感到不滿。
加拿大匯豐銀行方面則堅稱，他們先前並不知道譚某在實施龐氏騙局，下面他們將在法庭上為自己辯護。
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