加拿大外贸
各位大佬，巴基斯坦客户打钱给我们农行收款，现在我方银行说对方公司被列为高风险（解释原因为对方有偷税漏税行为）故需提供除PI和合同外的法人和所有股东的身份信息？请问各位有没有遇到过，这个公司股东一大堆还有很多公司，根本无法提供像我们身份证类似的东西，反正客户现在就按照我的要求给了个表也不知道能不能行。
坐等有经验的大佬回复
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大佬们忙完来看看哈
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不同银行对高风险外汇来源国 列表不同
但是这些资料都是正常需要提供的，根据银行柜员要求一点点准备吧。
只能说农行求生欲较高，审核的比较严
巴基斯坦很多银行还是没列为高风险的
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某银行的高风险外汇来源国列表，具体什么银行不便透露
在不涉及黑名单的前提下，根据敏感国家地区类型（详见附件1），按照孰严原则，并结合我行实际，将业务策略分为以下四种类型：
5.2.1第一类：严禁办理所有类型国际业务
适用于受OFAC制裁第一类国家地区、反洗钱监管薄弱第一类国家地区。
名单包括：朝鲜、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗、乌克兰（克里米亚地区），共6个国家地区。
严禁办理涉及上述国家地区的所有类型国际业务。
5.2.2第二类：严禁办理融资业务（含开证、保函等授信业务）
适用于受OFAC制裁第二类国家地区、受OFAC制裁第三类国家地区（至原制裁项目结束满三年自动终止）。
名单包括：阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波黑、布隆迪、刚果（金）、黑山、津巴布韦、科索沃、黎巴嫩、利比亚、马其顿、南苏丹、尼加拉瓜、塞尔维亚、索马里、委内瑞拉、乌克兰（除克里米亚地区）、也门、伊拉克、中非，共20个国家地区。
严禁办理涉及上述国家地区的融资业务（含开证、保函等授信业务）。
5.2.3第三类：审慎办理所有类型国际业务
适用于反洗钱监管薄弱第二类国家地区、我行自定义高风险第一类国家地区。
名单包括：阿富汗、阿联酋、阿塞拜疆、埃塞俄比亚、巴哈马、巴基斯坦、巴拿马、博茨瓦纳、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、加纳、柬埔寨、斯里兰卡、塔吉克斯坦、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、也门，共21个国家地区。
办理涉及上述国家地区的所有类型国际业务时，需根据6.2的规定逐笔进行涉敏业务尽职调查。
5.2.4第四类：有条件办理出口押汇业务
适用于未建交（含断交）国家地区、我行自定义高风险第二类国家地区。
名单包括：埃及、巴拉圭、伯利兹、不丹、俄罗斯、梵蒂冈、海地、洪都拉斯、基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、尼加拉瓜、尼日利亚、帕劳、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、斯威士兰、所罗门群岛、土耳其、图瓦卢、危地马拉、希腊，共23个国家地区。
办理涉及上述国家地区的出口押汇业务时，必须提供出口信保。
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这个正常，你们按照银行要求提供吧
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问题是反馈的不是巴方的银行有风险，而是说客户进了我们这边的黑名单原因是有偷漏税行为？我一脸懵B
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要所有股东的身份证。。。这不是开玩笑呢，还有集团公司为股东呢，只能给个表，太细的东西人家才不给你呢。。。也不知道银行那边行不行
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各位大佬有懂的吗，在线等
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我的老客户波黑客人打来的款也是要过审的。简单提供一下PI和盖章就可以了。
如果是新的客户，第一次审查更严格一些吧。
先把表提供过去，看下银行是什么反应呗
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顶一下，需要巨佬支援
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按照银行要求提供
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基本无解。一遍遍按照银行的要求提供资料。入不了账只能退回去
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如果常规操作不行就没办法
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银行的规定基本没得谈吧。
要么按照要求提供资料给你入账，时间长了资料不齐全银行没法给你入账的话他们就得把钱原路退回了。
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感谢各位，已经入账，泪奔，此贴终结
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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