加拿大进出口外贸美金汇款被中转行审查扣留



加拿大外贸

请教下有哪位大神有过类似经验

我有个美国客人的指定我物流服务商,美国客人跟我订舱,从中国运输货柜去美国,一直这样操作。
以前一直是用我在香港开的个人汇丰账号,都是这个账号收付美国的客人的美金,再付给上线订舱公司。后面个人账号不能用了。
后面去深圳汇丰开了个NAR公司账号,上个月10月21号汇出给上线订舱公司在香港的账号付海运费,钱迟迟不到账,后面银行才通知我款被中转行OFAC审查了,提交了资料,至今半个月,没有退款也没有到达上线订舱公司的账号,请问这种银行要多久才会放行这笔运费款?
后面因为着急货柜要到港,订舱公司没收到款,急催我付款,我也担心到港没放货会产生费用,同时我问银行我账号有没有异常不能使用,银行回复我账号没见异常,我不得已在11月3号再重新付给订舱公司另一国内美金账号,后面同样没有到账,同样被中转行审查了,真是衰到极点。
急求大神指教,怎么处理呢?寻求汇丰发电报退款,中转行会退款回来吗?不会把我钱的给吃了吧

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OFAC就是美国财政部,是有权利调查。所以美元,必须经过美国,所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这家公司肯定有问题了。这个没有解决办法的,道理就跟你被警察抓起来,没办法一样。他们要不是有充足的证据,哪有随便调查的道理,所以我说,那个客户,肯定是重点可疑对象,应该上了黑名单了。
不可能没收的,调查那么久,说明被美国财政部重点关注的人物有联系,但是一直会扣住,要调查完才行,没办法,美国说了算

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美元的结算中心在美国,所以美元支付对受制裁的公司或个人影响很大;试试用欧元支付,应该可以避开美元结算中心

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你这情况什么时候退款,不是银行决定的,而是OFAC调查什么时候结束。
目前来看,你用你的汇丰nra账号给订舱公司的两个账号付款都被查。
你先检查下你的银行有没有要求你这里提供收胯方的相关信息,例如:法人资料,交易目的等的邮件。
目前很多往国内公司汇款的美金都会被卡主
还有一个疑问,你为什么和国内订舱公司不走rmb而要走美金呢?

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我们之前也遇到过这样的情况,是一个巴西客户付款给我们,迟迟不到账,查了之后 知道是在中转行被扣留审查。提交材料之后,审查时间一般是15个工作日-3个月的时间。

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那只有等了,审查没问题应该会到。
现在做点生意真不容易啊,渠道越来越不顺畅了。

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谢谢你的回复,因为客人付款我的全是美金,而如果我付我上线人民币,他们汇率要多赚我0.5,故而付上线订舱公司是付美金

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谢谢你的回复

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美元支付对受制裁的公司或个人影响很大 只能等。

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人民币多赚0.5也比美金省心

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美元霸权啊,希望尽快走人民币结算
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