加拿大外贸
我一朋友所在的公司是一家从事有色金属贸易的企业，前一段时间，该公司给银行做回报，开了期限为120天，价值为7000万RMB的信用证，给自己的香港关联公司A，用于购买电解铜，然后通过A公司向其开户行——某国际知名银行，要求贴现。而后A公司将7000万RMB划转至同样是关联企业的B公司，B公司向其大陆贸易公司购买同等数量的电解铜，把钱打回大陆公司的账户。全过程无实物交易，无货物报关。开证、交单、承兑、贴现等均由大陆公司实际操作，但在香港B公司向大陆购买电解铜汇款时出现问题，贴现行（A、B两公司的开户银行）要求查提单，由于该提单系单证员制作，并非船公司出具，故出现不符，贴现行收回资金，不予贴现。最后朋友所在的贸易公司不得不撤销信用证，退回保证金。听朋友讲，香港银行方面讲大陆公司买电解铜，把信用证开到香港A公司没问题，A公司贴现融资吧钱汇到B公司也可以，香港离岸账户把钱打回大陆关联公司也行。但整个流程串联起来就不能做了.
请教经验丰富的前辈，这种方式的贸易融资以前是否有做过，若提单能反映真实的货物信息，是否可行？
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B公司换成在其他行开户，表面上与A公司无关联的公司试试。
香港金管局在严打没有真实贸易背景的人民币贸易融资业务。
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楼主
还在不
想请教下你
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关键要有真实贸易背景
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这里连贯起来的问题是 贸易公司开征远期，但是没有实际付款，但是后来收到700万，那这笔钱解释不清楚，没有付款怎么有收款了 要远期到期后，才能进来，否则钱要留在待核查账户
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是人民币又不是外币，怎么会有待核查
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贸易背景可能真实，但是联系到一起就有麻烦了，有色金属企业是否使用了银行的信用额度？
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贸易背景的真实性从表面上看没问题。
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你们懒惰到了给自己找麻烦的程度。国内的银行也会找你们麻烦。
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背景问题不大...问题出在HK现在严管对大陆的汇款. 所有贸易汇款都要HK公司提供收汇人的资质证明与BLcopy备查!! 你那7KW RMB的LC，还有不查的理由吗？HK去国外的汇款也一样，只是看得象内地这紧．
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严重点就是信用证诈骗，温州这波的坏帐的一大部分也是这种东东....
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温州的所有都是先锋...天下没有温州人不敢做的事...
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唉,和自己的关联公司,这样瞎搞, 不进去就不错了.
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感觉很多评论好好玩。。。
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