加拿大外贸
上上周发现银行卡被冻结第二天到银行了解, 是被江苏某地警察冻结的.
电话联系警方, 让我5个工作日后再跟他们联系确认原因, 等待5天后, 警察说需要本人带身份证到他们当地公安局查询原因
第二天赶过去, 说是我的一笔款项涉嫌诈骗款, 涉案金额4W+
提供了业务资料, 报关单据后告诉我, 要么等案件侦破后法院判决, 但是账户要一直冻结. 诈骗案犯罪分子在缅甸, 破案几乎不大可能.
要不就把这涉案的4w+ 退还受害人, 取得受害人谅解, 可以申请解冻.
我告诉他们这笔是我非洲客户付的货款, 提单已经给客户了, 非洲客户因为不能付美元, 尾款付的人民币, 警察说,他们只负责追回这笔诈骗款, 我的款是另外的案件, 需要我再回我们本地报案.
我说我所有的单据都有,跟客户的聊天记录也有, 警察说这只能证明我没有参与诈骗, 诈骗款仍然需要冻结.
客户已经合作好几年, 有时候付美元到公户,有时候付我人民币. 客户可能通过前庄给我付款, 前庄的款他也不知道有问题.
由于我大部分的款都在这个账户里, 无限期等待解冻, 对我来说是不可行的.
只能跟受害人协商, 看看赔多少.
警察把受害人约来协商, 然鹅被害人完全不协商, 一分钱也不能少, 考虑我的处境, 只能接受全部退还.
今天把涉案款项全部退还受害人后, 她出具了谅解书和收条, 警察让我们回去等待, 最近外贸冻结比较多, 说是有快速处理流程, 大概1-3天能解冻, 等着吧 希望能尽快解冻.
这个受害人, 下载了个理财APP后, 存了一点钱进去, 利息很高, 前后存了十几万进去提现都没问题, 然后这个人分几次付给理财的人几百万, 其中一部分打到一个黑龙江的卡上, 存完这几百万后就不能提现. 这个黑龙江卡就是付我货款的的卡, 她报案后, 我的卡就被冻结了, 现在货给客户, 钱赔给受害人了, 我的钱找谁要呢?
以后不能用收人民币的货款了.
[ 本帖最后由 FOBCIF 于 2021-4-26 18:13 编辑 ]
评论
只能说你蠢的不行。
论坛里到处都是收国外人民币被冻结的帖子，你还一点防御措施都没有。
最简单的办法，独立办一张银行卡，用你父母的，一旦收到人民币，第一时间取款机取出。然后存到自己卡上。 不要用转账功能，下家都要冻结。
评论
QUOTE:英雄留胡男 发表于 2021-4-26 18:55
只能说你蠢的不行。<br/>论坛里到处都是收国外人民币被冻结的帖子，你还一点防御措施都没有。<br/>最简单的办法，独立办一张银行卡，用你父母的，一旦收到人民币，第一时间取款机取出。然后存到自己卡上。 不要用转账功能，下家都要冻结。
别瞎指挥。这种操作容易导致异地公安的直接跨省逮捕。老老实实拒绝掉境内人民币的打款方式才是正道理。如果客户无法打美金可以开通全币种账户收他当地币种。非要收境内人民币要做承担后果的准备
评论
现在反洗钱查的严，最好拒绝接收人民币代付，客户能对公就对公，不能的户，可以开个XT账户，支持14个主流币种和全球280多个国家收款
评论
请问XT是什么账户？
评论
外商,通过国内途径转账付人民币,要高度警惕风险.
评论
你也是真得太搞笑了，你以为公安逮捕是演电影啊？一张逮捕令要经过多少程序知道么？还跨省！
自己的卡收了人民币，本人去取现出来，这有什么问题？
评论
QUOTE:lesliejordan 发表于 2021-4-26 21:16
你也是真得太搞笑了，你以为公安逮捕是演电影啊？一张逮捕令要经过多少程序知道么？还跨省！<br/>自己的卡收了人民币，本人去取现出来，这有什么问题？
法盲不可怕。起码多看看新闻行吗。前两天才发生的事情。非法资金链到你这环不见了。你当就是我取我的钱无所谓是吧?
评论
高风险的操作一定要规避。。。
评论
自己的钱放在银行，钱不是自己的
评论
谁是法盲？麻烦你搞搞清楚什么是配合调查，拘留，和逮捕，什么是犯罪嫌疑人和罪犯，什么是拘留所，劳教所，和监狱！概念都混淆了，随便看个新闻就生搬硬套上来了？每个案子都拿个条条框框去套就行了？你以为公安局是你家开的？任何东西都要讲证据，啥证据都没有，都没调查清楚，直接上来就逮捕了？说话麻烦经过点脑子吧，别贻笑大方！
评论
别为了做自己的XT业务广告就瞎说，变相做广告可以，请不要危言耸听，什么跨省逮捕也出来了。。。
评论
这种事到底怎么处理？赔了货又丢了钱…
评论
QUOTE:lesliejordan 发表于 2021-4-27 00:38
谁是法盲？麻烦你搞搞清楚什么是配合调查，拘留，和逮捕，什么是犯罪嫌疑人和罪犯，什么是拘留所，劳教所，和监狱！概念都混淆了，随便看个新闻就生搬硬套上来了？每个案子都拿个条条框框去套就行了？你以为公安局是你家开的？任何东西都要讲证据，啥证...
行。那你下次收到这种赃款rmb请一定要取出来再进行其他操作。多试几次。看看会不会有异地ga去找你哦
评论
没有知识储备和社会经验就多看多学，别整天瞎BB，我守法公民还怕公安找我？哈哈
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
·生活百科 我无法登录麦当劳APP，如何解决？
·生活百科 关于安装太阳能后用电量增加的问题