加拿大外贸
今天上午去交行办理二代KEY，费用70元。并了解到如下情况。1，新注册的离岸公司，想开户很难。今天看到有人咨询如下：
客户：能开离岸账户么？
柜员：之前在其他地方开户了没有？
客户：没有
柜员：在这边有没有注册进出口公司
客户：没有
柜员：那开不了，你去其他银行也估计开不了。
2，我特地问到销户事宜。
柜员：我们从没有无缘无故的去销户，注销一个账户肯定有一定的理由，比如：你客户的钱，是否通过正规渠道汇出的，有些通过代理汇出，可能涉及到违法行为。
你的账户是否与一些被制裁国家交易？
你的账户是否频繁的与地下钱庄交易？
你的账户是否频繁的往不同的私户汇款？
你的账户是不是长期不使用?
总的来说就一个意思，被销户的，总是有原因的。
3，今天看到一个人来解决被销户的事宜，好像还是被一个代理带来的，拿着营业执照和税务登记证之类的吧（目测全新的）。
我听到他们说到这些还不行，还要报关单之类的。
等他们离开后，我问他们为什么会被销户。回复：他们的账户有一大笔钱来自国外非法账户。
4，我今天问了结汇事宜。
问：往个人私户汇款，是否有注销账户的风险
回复：你们汇款，只要你们不违法银行的法规，我们是正常汇出和入账的。但是外管局可能会监测你的资金动向。
问：那一次汇5万美元行不行、
回复：最好少汇点
问：可以往多少个私户汇款
回复：这个没规定。一般来讲，最好在5个以内，多了的话，外管局很容易认为你的账户不正常。
今天给我的感觉是：只要正常做外贸，问题不太大。但是我们还是应该注意到：国家对这方面的管控是越来越严格了，开户越来越难，监管越来越严，我们还是要根据政策的调整和结合自己的实际情况来发展。
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说得十分中肯。
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谢谢！
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很有价值的信息
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不错的分享。
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不错, 关注一下.
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谢谢分享！现在离岸账户很多毛病
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楼主是哪个地区的，我们是河北的，在天津交行办理的，现在要求我们必须有天津实际办公地，和交行的国内企业关联账户，并有相应的流水，否则。。。
要求挺过分的，对非天津的用户。
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浙江的。
我这边没听说要这个，这边做外贸的太多了。另外，我们这是国际贸易综合改革试点，可能情况会好点吧。
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大趋势是越来越严格了，这个是改变不了的，我们只有自己格外当心。
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多谢LZ分享，买二代KEY是直接到柜台吗？还是找客户经理？还有要带什么资料去吗？我还没去过，一代的要明年才到期，LZ一般转私户是哪个银行？银行对汇款附言固定的NonResident会问吗？上次我这边中行竟然说是走读生的意思，无语了，跟他说了也解释不清，但也感觉是越来越严了，真麻烦，这样下去也不是个办法。
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找负责国际业务的柜台，先开单子再去普通柜台缴费。
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