加拿大进出口外贸今天去交行买二代KEY并咨询了相关离岸账户情况



加拿大外贸

今天上午去交行办理二代KEY,费用70元。并了解到如下情况。
1,新注册的离岸公司,想开户很难。今天看到有人咨询如下:
客户:能开离岸账户么?
柜员:之前在其他地方开户了没有?
客户:没有
柜员:在这边有没有注册进出口公司
客户:没有
柜员:那开不了,你去其他银行也估计开不了。
2,我特地问到销户事宜。
柜员:我们从没有无缘无故的去销户,注销一个账户肯定有一定的理由,比如:你客户的钱,是否通过正规渠道汇出的,有些通过代理汇出,可能涉及到违法行为。
你的账户是否与一些被制裁国家交易?
你的账户是否频繁的与地下钱庄交易?
你的账户是否频繁的往不同的私户汇款?
你的账户是不是长期不使用?
总的来说就一个意思,被销户的,总是有原因的。
3,今天看到一个人来解决被销户的事宜,好像还是被一个代理带来的,拿着营业执照和税务登记证之类的吧(目测全新的)。
我听到他们说到这些还不行,还要报关单之类的。
等他们离开后,我问他们为什么会被销户。回复:他们的账户有一大笔钱来自国外非法账户。
4,我今天问了结汇事宜。
问:往个人私户汇款,是否有注销账户的风险
回复:你们汇款,只要你们不违法银行的法规,我们是正常汇出和入账的。但是外管局可能会监测你的资金动向。
问:那一次汇5万美元行不行、
回复:最好少汇点
问:可以往多少个私户汇款
回复:这个没规定。一般来讲,最好在5个以内,多了的话,外管局很容易认为你的账户不正常。

今天给我的感觉是:只要正常做外贸,问题不太大。但是我们还是应该注意到:国家对这方面的管控是越来越严格了,开户越来越难,监管越来越严,我们还是要根据政策的调整和结合自己的实际情况来发展。

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说得十分中肯。

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谢谢!

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很有价值的信息

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不错的分享。

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不错, 关注一下.

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谢谢分享!现在离岸账户很多毛病

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楼主是哪个地区的,我们是河北的,在天津交行办理的,现在要求我们必须有天津实际办公地,和交行的国内企业关联账户,并有相应的流水,否则。。。
要求挺过分的,对非天津的用户。

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浙江的。
我这边没听说要这个,这边做外贸的太多了。另外,我们这是国际贸易综合改革试点,可能情况会好点吧。

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大趋势是越来越严格了,这个是改变不了的,我们只有自己格外当心。

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多谢LZ分享,买二代KEY是直接到柜台吗?还是找客户经理?还有要带什么资料去吗?我还没去过,一代的要明年才到期,LZ一般转私户是哪个银行?银行对汇款附言固定的NonResident会问吗?上次我这边中行竟然说是走读生的意思,无语了,跟他说了也解释不清,但也感觉是越来越严了,真麻烦,这样下去也不是个办法。

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找负责国际业务的柜台,先开单子再去普通柜台缴费。
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