加拿大进出口外贸汇丰审核可能影响户口运作,怎么办?紧急求助



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之前汇丰账户使用都很顺利,今天收到汇丰打来的电话,说要查我们转出去的一笔钱,要求我们说明与这个公司的关系并提供發票, 簽署的合同或其他任何證明文件,否则会影响户口运作,问题是这个收钱的公司是一家地下钱庄提供的,我们结汇用,按对方指定打美金过去的,并没有生意交易,请问大家有没有碰到过类似的情况??是怎么处理的?在线求解答,谢谢各位!

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汇丰每年都需要核查,已经变成常态了,没多大的问题,做一份相应金额的售货合同就好,刻一个对方的公章盖上去

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事先得预防,警惕,不要参与到这些交易,有可能被判定为洗钱。

特别是在现在的大环境下,开帐户很难,更应当珍惜。

既然已经发生了,看看有没有福友有好的建议。

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汇丰不是只会信件通知吗?不会打电话吗?

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我也只用过一次这种地下钱庄的,也有点怕怕了,现在有钱都不知道还要不要走地下钱庄了。

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做一份合同就好了

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谢谢疯少,现在是不知道这个公司具体卖什么,不敢贸然写购买什么产品,你觉得我写帮忙开发客户并提供技术支持付佣金可行吗?你以前是有碰到过这样的情况而且自己做一个章过关了吗?再次感谢

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谢谢,但是不通过地下的又能有什么好渠道方便换钱?难搞呀

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亲是先打了电话后面也有发邮件的

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谢谢回复,现在看来只能这样做了,你是否以前遇到过这样的情况呢

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去年开始就遇到这种情况了,能让对方盖到章是最好的,不过自己刻章加盖问题不大,我也经常操作。
建议不要写佣金及技术支持,看自己的公司名称和对方的公司名称,如果名称里面涉及专业类名称的话,比如说是**鞋业公司,合同产品写鞋类产品;如果公司名称没有涉及专业类名称的,比如说**商贸公司,合同产品写自己平时做开的产品即可。汇丰主要见合同的金额是否对应,公司双方有签章即可,不会太过严格。

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最好是能找一个长期搞进口需要美金的贸易公司对接,大家都方便也没有问题.

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发电邮吗?

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按银行要求提供比较好。查过一次无问题下次应该也不会查你了

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不知道用汇丰离岸往自己个人私户汇款会不会被查啊。
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