加拿大外贸
此文算是老詹个人经验的汇聚，未必百分百适合你，其中有些隐晦的东西也无法细说，更有我可能不专业的地方的错漏，欢迎大家补充，也欢迎大家指正~~这几年，虽然老詹自己没有中招过钓鱼邮件，也没收到过钓鱼邮件的外汇，但接触到的钓鱼邮件案例，自己数也数不清楚了。
单单2月份至今，就有4个人找我聊了中招钓鱼邮件被骗的事情。
在这里，老詹不想说如何防范钓鱼邮件，此类手段，你们可以直接去钓鱼板块自行寻找，并不难。链接在这里https://bbs.shanghai.com/forum-168-1.html
在这里呢，老詹只谈下如何在骗子得手，国外客户打款给骗子之后的处理。
说到底就一个字————————
“快！”
黄金时间0-48小时，这48小时之内，越往后，你拿回钱的概率越低。
得益于这几年国家对于离岸账户的打击，开设离岸账户已经越来越难了。
一般来说，骗子也从以往的自己开设离岸账户行骗，转变为找人代收。此类离岸账户构成较为复杂，有SOHO或者外贸公司的离岸账户，也有专门倒卖外汇的地下钱庄的离岸账户，当然，不可避免的，也有专业的洗钱公司为这类骗子开设的离岸账户。
在行骗中，一般骗子会倾向于前两者，因为成本低。这类账户的款项流转，会有一定的时间，尤其是SOHO或者外贸公司的离岸账户，他们往往不会在短时间内去换汇，而是选择在国内将人民币直接给骗子。这类账户的话，你就比较幸运，一般都能够即时冻结住款项，倒霉的则是那个收外汇的人。（这里要注意的是，虽然很多钓鱼邮件看似是尼日利亚的骗子做的，但实际上这类一般是一个团伙作案，里面不单单有尼日利亚人，还有大陆以及台湾省的人。）
还有一种呢，是地下钱庄的钱，地下钱庄一般快进快出，到账几小时后便会将款项划走，他们的外汇收到之后流向也比较复杂，这里不多赘述。但都还是比较容易追查。
最麻烦的就是最后这种，专业的洗钱公司，这种账户你碰到了，他们会用非常专业的手法化整为零将款项转走，非常难以追查。基本碰上了算你倒霉。
介绍完老詹碰到过的这三类账户，再来说说处理方法。
不管哪种方法，你要做的就是快点让你客户去报案！
是的，不是你去报案，最重要的是你客户去报案！你客户在当地报案之后，再向离岸账户所在地香港报案，这样子才能做到冻结住账户。千万别傻傻的在国内报案，因为这个案子说到底没发生在中国，而你也不是主要受害人，其实很多时候有关部门很难管，也不想管，管起来也费时间。而且费的不是他们的时间，而是你的时间！因此别去怪他们不帮你。。。有些东西他们没法说而已。
因此，你如果真的想要帮你客户追回款项，你要做的就是帮助你客户在他们当地报案，帮你客户到香港报案，赶紧冻结住相关的账户，速度越快，资金被冻结的可能性越高，你越有可能帮你客户挽回你的损失！
[ 本帖最后由 kedo 于 2020-3-17 22:49 编辑 ]
评论
为啥发这个贴呢，因为最近真的好多人被骗。
为啥发在这里，而不是出口板块或者钓鱼板块呢？因为我好歹是报关板块的版主，我得给这个板块暖一暖。
为啥我还把这个帖子设为高亮呢？因为我脸皮厚~~
评论
评论
现在钓鱼邮件真的好猖獗，一定要小心小心再小心
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
·生活百科 询问中国鞋码标准
·生活百科 我可以在机场或赌场兑换 100 澳元纸币吗？