加拿大外贸
简述下情况，突尼斯的客户要帮别人采购一套机器，40+万美金货值。客户提供了简单的需求，我们报完价后，客户问能否给他们返佣，我方爽快答应后就到此为止了，机器细节也没再讨论过。过了2天，一个中国的中间商找到我们，说是突尼斯人的朋友，来帮他付定金的，因为突尼斯只能全款LC。中间谈了两天细节，最后中间商要求这样做：
1. 他从国内付一部分定金（很少一部分，还没谈妥），同时还要给我们签关于定金的合同，如果一方违约要付双倍定金的违约金。
2. 然后货物分2批发，货款也是分批结清（不过第一批货他们收到后就可以使用了）。货款做可转让信用证，他们作为第一受益人，我们是第二受益人（之所以做可转让的，是因为他们担心他们的定金和利润打水漂）。
他给我们说的是客户赎单后，我们这部分的货款是不用经过他们许可，直接汇入我们账户的，所以我们是没有风险的。（我们中间也跟突尼斯人确认这个中间商是不是他们找来的采购代理，但是没有回复）
另外作为这么大的单子，产品什么的都没确定就来谈付款条件，感觉不是很靠谱。
有没有大神告知一下，假如中间商跟客户勾结，那我们第二受益人的风险点在哪，如何规避？感谢解答。
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您好，转让信用证下第二受益人的风险在于，最终提交给开证行的单据是包含了第一受益人和第二受益人的单据，因此必须两者同时做到相符交单，开证行才必须兑现他的付款责任。如果第一受益人与客户相勾结，第一受益人的单据故意出现不符点，开证行拒付，客户可能以不符点要挟你降价，否则就不付款赎单。或者客户本身不想要货了，也可以让第一受益人在单据上出现不符点。信用证是开证行对受益人做到相符交单的付款承诺，但已转让信用证能否做到相符交单不是你一个人能够控制的。
我认为可以从以下3点规避风险：
1. 尽量争取较大的预付款。如果客户不想要货了，那么提单会退回给你们，你们安排退运，客户也占不了便宜。因此要争取较大的预付款，如此客户不敢贸然拒付。
2. 做CFR，贵司安排货运，控制好货权。
3. 出提单正本，提单收货人是开证行。突尼斯的信用证一般会如此规定，所以这点不是问题心。
转让信用证下，开证行付款了，第一受益人和第二受益人都可以收到各自的款，这一点可以放心的。
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你们完全不必焦虑，只要等待信用证就可以了。接到信用证之后，必须全面的审核条款是否可以执行，转让后的信用证的条款比较复杂，因为既有原始证的条款，还有转让证的条款，需要认真谨慎的区别对待。
如果对国内的第一受益人缺乏信任感，最好事先了解清楚，然后在确定下一步如何操作。
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感谢这么详细的解答，我从其他人那了解到还有一点，第一受益人如果是部分货值转让信用证，那么shipper显示的是第一受益人，而不是第二受益人，这样的话货物控制权是不是就在中间商的手里了。如果他要求货代提前放货，有可能吗？
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谢谢回答，我们现在确实是对第一受益人不信任，一方面是他和客户是朋友关系，一方面是产品细节沟通太少，不符合正常交易的逻辑，谈到产品细节时，中间商又会说客户那边没有提，应该是没问题
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事先了解清楚，是指的了解哪些方面，可以举些例子吗，这是第一次见这种信用证。
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开对背信用证可不。
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久仰大名，我查了下，开背对背信用证对我方肯定是有利的，这个我需要跟中国的中间商再确认一下。
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主要了解的是第一受益人的商业信誉，是否是正常运营的外贸公司。如果第一受益人也和你们一样比较新，你们就必须谨慎，万一他们不能正确的操作信用证，对你们来说，交易风险就会加大了。
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他们公司查到的信息很少，只能查到时间比较久，03年的公司。听他说话是老油条了，不是新手。
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您好，SHIPPER显示谁，是由货主决定，在您还没收到货款之前，货就是你的，因此提单上的SHIPPER应该写你，而不应轻易转让货权。这一点你必须坚持。
开背对背信用证的概率很小，因为开背对背信用证是需要占用中间商的资金或授信额度的，一般的中间商没有这个能力。
更多问题可以直接联系我咨询。
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不是这样的。
开背对背信用证的主要条件是拿母证来作保证开子证。母证开证行和条款条件好，子证会容易开。
BTBLC我接触很多。以前汇丰的对背证号，前后都会有个B, 很容易识别。
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这个人说国外客户银行开的信用证不能用来担保他们银行开给我们的信用证，需要中间商交保证金才行，那估计只是找了个借口。
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