加拿大华人论坛 加拿大房产这个地产经纪真牛逼,敢诈领救济金,直接被判



在加拿大


疫情期间,政府发放了很多救济金帮助小商业主度过危机,不过这些钱也有不少被人非法利用,如今政府正在加大力度“秋后算账”。

这也再次警示一些不法之徒,切不可为“贪”而处罚法律。

洛杉矶一名房地产经纪人12月6日(周一)因参与家庭欺诈团伙而被判处十年以上监禁,该犯罪团伙在新冠疫情期间,通过申请紧急小型企业援助贷款,共骗取1800万元巨款。

42 岁的 Tamara Dadyan是洛杉矶市恩西诺(Encino)的一名房地产经纪人,她也是家庭欺诈团伙的八名共谋者之一。根据司法部公佈的信息,Dadyan所在的家庭犯罪团伙使用非法所得资金购买豪宅、金币、钻石、珠宝、名牌手袋和哈雷摩托车。

检察官表示,该犯罪组织在疫情期间共提交了151份针对小型企业援助的贷款申请,他们创建了一个精心设计的虚假小企业网络,并通过使用被盗身份给企业开设银行账户、伪造工资单和虚假纳税申报表,共窃取 1800 万元的疫情救灾资金。

当联邦调查局(FBI)特工突袭Dadyan家时,他们发现了伪造的身份证件、伪造的企业信用卡、欺诈贷款申请人的支票簿、以及属于州和联邦法院的公证章和印章。

美国地方法院法官Stephen V. Wilson对Dadyan的罪行表示遗憾,称她完全无视法律,厚颜无耻,协助家人在政府救助资金用完前匆忙提交虚假贷款申请,甚至还使用死者名字。

检察官曾要求对Dadyan判处21年以上的刑期,称她的行为令人震惊地冷酷无情,检察官在法庭备忘录中写道,她偷走的数百万美元是专门为小型企业和工薪家庭准备的,新冠疫情导致不少人陷入经济瘫痪,迫切需要这些救济金来生存。

Dadyan本月6日被判处十年以上监禁,她的丈夫Artur Ayvazyan也因参与骗局,上个月被判处五年徒刑,这对锒铛入狱的夫妇将留下两个未成年的孩子。

Dadyan的姐夫,该犯罪团伙主要成员Richard Ayvazyan,与他的妻子用贷款诈骗所得购买了价值 325 万元的房产,他们在今年6月的一次审判中被判有罪,但夫妇俩在判刑前逃离。主犯Ayvazyan上个月被缺席判处 17年徒刑,他的妻子被判处六年徒刑。联邦调查局现悬赏2万元,以获取相关线索。



  ·生活百科 Woolworths 每月 10% 的折扣可以在网上使用吗?
·生活百科 Everyday Pay 突然停止工作,我无法添加礼品卡。从昨天到今天,仍

加拿大房产-加拿大

朋友抢房,遇到冤大头

华人网上周朋友看中richmond的一个房子,卖家出价499999,统一收offer。open house了两周,看的人络绎不绝。我朋友出了55万,对方经纪联系说有4个offer,我朋友的和另一个人的接近,另外两个就比 ...

加拿大房产-加拿大

关于铺地板

华人网二楼要铺地板,找到一家在多伦多的本地生产商,Hardwoodplanet, 感觉还可以,他们也可以安装。有没有朋友用过他家?看网上评论好像还可以。 评论 wu7up 说:二楼要铺地板,找到一家在多 ...

加拿大房产-加拿大

公寓电炉

华人网最近想租个公寓 请问一下 这两种电炉火力有区别吗?一种是线圈露在外面 一种隐藏起来。炒中国菜的话火力够吗? 评论 电炉的火力是要看它的功率不是看外形。平面的电炉较易清洁, ...

加拿大房产-加拿大

关于房东卖房时间问题

华人网大家好,想咨询大家一个问题,就是我的租房合同是定期的,到23年6月底结束,然后我6月初因为回国所以打算5月底收房,但是我和房东说了6月的租金我照样给,按照我的理解我还是在 ...

挂牌价在悄悄地提高
加拿大房产-加拿大

挂牌价在悄悄地提高

华人网评论 2年前韩囯店,一袋25公斤大米,特价只要18. 今天家里没米了,一看特价57.还有一种59,也是特价。买3袋。买多了,怕老鼠来。 这是什麽感觉?有种90年代中国当时抢商品的年代。 ...

赔钱最多的前三甲
加拿大房产-加拿大

赔钱最多的前三甲

华人网评论 Top 3 properties 4261 W 13th Ave Bought for $6.8 Mill Sold for $5.99 Mill Loss $810k 13130 107A Ave Bought for $1.7 Mill Sold for $1.225 Mill Loss $475k 8901 GLOVER ROAD Bought for $3.752 Mill Sold for $3.30 Mill Loss $425k 评论 都系 ...