在加拿大
一场跨越亚洲与北美的庞大洗钱网络，正被层层揭开。
一家注册于卑诗省、外表看似普通的金融公司，被美国政府点名为“全球网络诈骗洗钱的关键节点”。
据加拿大《Postmedia》独家报道，美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）近日宣布，对一家在柬埔寨运营多年的金融科技集团——汇旺集团（Huione Group）实施严厉制裁，理由是其“替恶意网络犯罪分子的虚拟货币诈骗和盗窃所得进行洗钱”。
而这家集团的加拿大分支——汇旺支付公司（Huione Pay Inc.），就注册在温哥华Main Street的一家小商户邮政信箱之下。
从柬埔寨到温哥华：一场隐秘的洗钱布局
根据卑诗省企业登记资料，Huione Pay Inc. 于2021年10月正式在卑诗注册成立，董事包括三名华裔人士——沈某（Jing Shen，译音）、徐某（Jason Seo，译音）和熊某（Huajun Xiong，译音）。
起初，该公司在注册文件中声称是一家从事“支付结算与数字货币服务”的金融企业。
然而，到了2024年7月，公司悄然变更注册地址，搬至温哥华西2街（West 2nd Ave.）71号——奥运村附近的一家UPS门市。
这家门市仅是一个普通的商业邮政地址，却成为跨国洗钱网络的重要一环。
据Postmedia调查，今年早些时候，外界开始陆续接到举报——汇旺支付在幕后操控一个非法的网络交易平台，让全球诈骗集团在此找到“合作伙伴”，把从受害者手中骗来的资金通过复杂渠道进行转移。
而就在加拿大媒体曝光仅两个月后，该公司于2025年6月11日突然“自愿解散”，从卑诗企业注册系统中消失。
这一“巧合的时机”，让人怀疑其解散举动是为了规避调查或冻结资产。
美国财政部：汇旺集团是“网络犯罪洗钱中心”
美国财政部在公告中指出，Huione Group在2021年8月至2025年1月之间，为网络盗窃与加密货币诈骗提供洗钱服务，总额高达40亿美元。这些资金主要来自网络诈骗、投资欺诈、以及虚拟货币盗窃案。
在OFAC的制裁名单中，Huione Group被描述为“一个为北韩黑客组织和东南亚犯罪集团提供金融掩护的关键平台”。
一旦被列入制裁名单，其资产将在美国被全面冻结，美国公民和机构不得与之有任何交易往来。
英国加密合规机构揭露：背后是“工业级诈骗市场”
英国区块链情报公司Elliptic在2024至2025年初进行了一项为期数月的深度调查，首次揭示了汇旺集团的真实面貌。
报告显示：“我们在该平台上发现了数千名‘供应商’，他们出售洗钱服务、被窃取的个人资料、假身份证件、加密货币钱包账号等——几乎涵盖实施网络诈骗所需的一切资源。”
Elliptic称，汇旺旗下的“Huione Guarantee”与“Huione Exchange”被用作诈骗者间的“内部结算系统”，受害者的资金往往在短短几小时内被转移至东南亚或中东的虚拟钱包，再通过离岸账户洗白。
报告形容该平台是“全球诈骗产业的金融引擎”，是多个跨国犯罪组织共同使用的“洗钱中枢”。
加拿大为何成为洗钱“温床”？
Huione Pay 在加拿大的注册记录显示，它在2021年12月至2023年12月期间，登记在加拿大金融交易及报告分析中心（Fintrac）的名单上，主营“货币服务业务（MSB）”。这意味着它被允许从事汇款、货币兑换、加密货币交易等活动。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）驻东南亚及太平洋地区代理代表霍夫曼（Benedikt Hofmann）表示，汇旺在加拿大注册并不令人意外。
“近年来，我们观察到越来越多以亚洲为基地的犯罪网络，正在利用加拿大及其他国家的空壳公司结构，为其在东南亚的非法活动提供‘合法化通道’。”
霍夫曼指出，这类公司往往表面合法，实质上却为线上赌博、洗钱及加密货币兑付提供掩护。
特别是在加拿大这样的开放金融体系中，这种结构让监管机构难以及时发现异常资金流向。
美国连环出击：柬埔寨“太子集团”也中招
除了汇旺集团外，美国政府还对另一家柬埔寨大型企业太子集团（Prince Group）发起制裁行动。
美国司法部与财政部在10月14日联合发布公告，指控太子集团控股创办人、37岁的陈志（Chen Zhi）涉嫌电汇诈骗、洗钱及强迫劳动，尤其与臭名昭著的“杀猪盘”骗局相关。
起诉书揭露：“太子集团表面上经营房地产开发、金融与消费服务，但实际上是亚洲最大跨国犯罪网络之一。”
“犯罪分子通过社交媒体假扮投资顾问或恋爱对象，诱骗受害者投资虚拟货币，资金随后被转移并洗白。”
陈志目前仍在逃，拥有中国福建籍背景，同时持有柬埔寨、瓦努阿图与塞浦路斯三重国籍。他在香港直接或间接控制10家公司，其中两家为上市企业。
全球最大比特币没收案：127,271枚被查封
在此次行动中，美国司法部宣布没收127,271枚比特币，市值高达约150亿美元（USD 15 billion），创下该部门历史上最大规模的加密资产没收纪录。
这批虚拟资产被认为与太子集团及其关联网络的诈骗收益直接相关，部分资金通过Huione Group渠道转移。
加拿大监管漏洞再受质疑
加拿大长期以来因金融体系透明度不足、空壳公司监管薄弱，被国际观察机构多次点名为“洗钱避风港”。卑诗省尤其因豪宅洗钱、赌场黑钱案频发，被称作“加拿大洗钱首都”。
汇旺事件再次暴露出加拿大监管系统的盲点：
注册公司手续简易，无需披露实际控制人；
金融服务业监管依赖自我申报制度；
加密货币交易平台缺乏实时审计机制。
一名不愿具名的加密货币调查专家表示：“犯罪集团往往在加拿大注册壳公司，然后通过复杂的跨境交易洗白数十亿美元，监管机构几乎难以实时追踪。”
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