在加拿大
来自Dailynews的报道：富国银行格伦代尔分行前经理被控解冻与美国国税局(Internal Revenue Service) 1400万美元欺诈计划有关的可疑账户。以骗取国家税务局……日前，于周一（8月5日）认罪。
美国检察官办公室官员在一份声明中说，格伦代尔34岁的哈科普扎卡里安(Hakop Zakaryan)承认了一项银行欺诈重罪指控，这是他与检察官达成的认罪协议的一部分。他被控向公司的损失预防部门撒谎，目的是让涉嫌欺诈的客户进入他们的账户。这些账户曾被标记为可疑活动。有关官员表示，被告涉嫌知道这些银行客户使用虚假身份，并获得数千美元现金，以解除对其账户的限制。在一份证据中，当Zakaryan被付给了3000美元，并帮助解冻一个可疑账户后，诈骗者设法从该账户中提取了29453美元。
图片：取自网络
检察官说，这些账户是用伪造的亚美尼亚护照开户的，是一项洗钱计划的一部分。该计划从美国国税局(IRS)骗取了约1,400万美元的联邦报税表。扎卡里安和其他17名被告，被控与这次行动有关，这次行动涉及以盗用身份提出的7000多起虚假索赔。索赔要求政府赔偿约3,800万美元。截至周一，已有12人因参与该计划而被定罪。对扎卡里安的指控最高可判30年联邦监狱。按计划，他将于11月18日(周一)出席宣判协议。
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