加拿大进出口外贸请问关单是什么?账户被冻结公安要求提供的



加拿大外贸

收境内私人账户人民币导致账户被冻结,公安说要提供关单,但是我们直接送货到客户指定的收货人(中国地址中国人),我们老板说抬头不是我们也没关系,只要上面写了电容,所以我只能问客户要关单了,不知道他那边怎么操作的

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是说报关单?

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万一是一整套呢

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可以问清需要提交什么材料

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这么奇怪,收国内客户款需要提供这么多东西么?不会是不干净的钱吧

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外管局审核严格。

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应该是报关单 结汇需要提供的

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刚查了一下,关单是指站场收据,据说现在都不提供这个的了,我干了那么多年也没见过。公安主要是想确认是真实贸易,如果货送客人的指定货代仓库,仓库收货的时候应该有开单,那个单给公安看看行不行?或叫客人货代弄个提单。

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哎,楼主私下问我了,不过想了想,还是回答在这里吧,也给大家看一下。
这种情况呢,一般分几个情况。
1洗黑钱的,比如黄 赌 毒的资金。最常见的这阵子就是东南亚地区,尤其是孟加拉那边的人民币境内货款。这类货款是通过地下钱庄进来的。进到地下钱庄的外汇五花八门什么钱都有。而通过地下钱庄换的人民币自然也干净不到哪里去。
2诈骗赃款,最典型的就是钓鱼邮件的受害者,把外汇转给你,然后让你帮忙换成人民币或者把剩余的美金当作佣金转走。这种款只要境外报警了,也会冻结到你们的账户。
3 账户异常,这个情况比较复杂,大额度的异常款项出入都会有可能,这个情况也是最轻微的。

如何解决呢?
经侦会跟你联系,要么你走走路子去搞,这里不详细说。
建议你补充详细资料,证明你们跟客户做的是EXW,相当于内贸,至于客户如何换取外汇的你们不清楚,然后找更多的受害者一起去跟进这个事情。

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楼上两位就别戏弄楼主了,国内私户哪里来的外管局审核和结汇?

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估计是已经盯上私户的人 了,通过私户汇款人民币 ,是什么钱 ? 是货款吗 ?若是, 报关单拿出来, 公安机关肯定已掌握一定线索, 否则不会要报关单

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不是外管,是经侦。
楼主这个情况,是国外客户通过地下钱庄换汇,然后换到黑钱了。

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QUOTE:kedo 发表于 2020-12-15 2214
不是外管,是经侦。<br/>楼主这个情况,是国外客户通过地下钱庄换汇,然后换到黑钱了。
版主的回复十分详细专业。我上面说是6六楼 和 七楼。

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今年义乌和广州查洗黑钱特别严,很多认识的老板银行卡都被冻结了,原因就是版主说的那些

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谢谢老詹
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