加拿大外贸
收境内私人账户人民币导致账户被冻结，公安说要提供关单，但是我们直接送货到客户指定的收货人（中国地址中国人），我们老板说抬头不是我们也没关系，只要上面写了电容，所以我只能问客户要关单了，不知道他那边怎么操作的评论
是说报关单？
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万一是一整套呢
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可以问清需要提交什么材料
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这么奇怪，收国内客户款需要提供这么多东西么？不会是不干净的钱吧
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外管局审核严格。
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应该是报关单 结汇需要提供的
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刚查了一下，关单是指站场收据，据说现在都不提供这个的了，我干了那么多年也没见过。公安主要是想确认是真实贸易，如果货送客人的指定货代仓库，仓库收货的时候应该有开单，那个单给公安看看行不行？或叫客人货代弄个提单。
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哎，楼主私下问我了，不过想了想，还是回答在这里吧，也给大家看一下。
这种情况呢，一般分几个情况。
1洗黑钱的，比如黄 赌 毒的资金。最常见的这阵子就是东南亚地区，尤其是孟加拉那边的人民币境内货款。这类货款是通过地下钱庄进来的。进到地下钱庄的外汇五花八门什么钱都有。而通过地下钱庄换的人民币自然也干净不到哪里去。
2诈骗赃款，最典型的就是钓鱼邮件的受害者，把外汇转给你，然后让你帮忙换成人民币或者把剩余的美金当作佣金转走。这种款只要境外报警了，也会冻结到你们的账户。
3 账户异常，这个情况比较复杂，大额度的异常款项出入都会有可能，这个情况也是最轻微的。
如何解决呢？
经侦会跟你联系，要么你走走路子去搞，这里不详细说。
建议你补充详细资料，证明你们跟客户做的是EXW，相当于内贸，至于客户如何换取外汇的你们不清楚，然后找更多的受害者一起去跟进这个事情。
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楼上两位就别戏弄楼主了，国内私户哪里来的外管局审核和结汇？
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估计是已经盯上私户的人 了，通过私户汇款人民币 ，是什么钱 ？ 是货款吗 ？若是， 报关单拿出来， 公安机关肯定已掌握一定线索， 否则不会要报关单
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不是外管，是经侦。
楼主这个情况，是国外客户通过地下钱庄换汇，然后换到黑钱了。
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QUOTE:kedo 发表于 2020-12-15 2214
不是外管，是经侦。<br/>楼主这个情况，是国外客户通过地下钱庄换汇，然后换到黑钱了。
版主的回复十分详细专业。我上面说是6六楼 和 七楼。
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今年义乌和广州查洗黑钱特别严，很多认识的老板银行卡都被冻结了，原因就是版主说的那些
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谢谢老詹
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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