加拿大外贸
有一笔四千美金的单子来自阿联酋，转到国内招商银行公户。17号就接到招行深圳总行热线电话，说阿联酋是高风险国家，这个钱要提交资料合同 发票给支行柜台，审核后才入账。等了十来天，支行客户经理说不得行，我问她什么理由，她也讲不出个所以然，就说审核了不得行，因为这个钱是来自高风险国家。客户的交货期已经过了，真不知道怎么办了。 客户经理的意思是退款回去，退款回去的时间快的话3-5个工作日，慢的话10个工作日。这又是个新客户，作为一个刚带娃不久的新妈，兼做SOHO，好不容易出个单，又要泡汤了
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娃与单不可兼得，楼主认命吧
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楼主 在这里开贴，希望有福友 有没有类似经历或者可以指点下，在下不胜感激
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招行现在也是很谨小慎微的，就怕这个钱是来自伊朗等制裁国家的客户委托阿联酋这边公司付款的。
走USD就必须在美利坚前低头，招行也不例外。
提供和国外客户的合同, PI, 箱单, 只要确定买家是真实来自阿联酋的，应该给入。这个只是招行的风控。
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我之前有个巴基斯坦的客户从阿联酋打过来的，银行也是的，要提供很多资料，你让客户的公司在合同上盖章签名，然后再给发票合同给银行，就能结汇了
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找我们代理
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银行要的那些资料就提供过去，需要客户盖章签字的就请客户配合一下，不然不能结汇不能按时交货，客户也不想这样，他肯定会配合你提供这些资料的。只要资料齐全应该没有问题吧。现在结汇是严了，不单单这一个国家，这一家银行，任何国家往任何银行付款，都需要提供合同，发票，报关单之类的。
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银行也是作为一个风险控制，也没毛病，你这边资料齐全的话就还好，不然就真只能退回去，损失这票单了。
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让客户检查一下，银行需要说明
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现在从中东过来的款有时候会审查
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这看运气 你是个人卡吧
我1000美金 在郑州的一个中行支行 问我什么来源，我说老家非洲务工者的给他父母赡养费，他不会英语，不会去银行转账，找当地人寄的。
银行职员牛逼哄哄地说不符合规定，我和转账人不是直系亲属。必须退回去。
退了10天吧，中间的手续费，我出的。后来速汇金付的。
无力感，小SOHO怎么和银行理论。
来自阿联酋的，敏感国家，正规公司户头的美金账户说封就封的。我认识一家货代公司收涉敏美金，被封，后来没办法 又注册了一个公司
今年管得特别严
客户有没有其他国家亲属，转下 不过银行想卡你，怎么都是理由
要是我，这单不赚钱了，飞过去 ，客户货不多 的话 带过去， 见面三分情，以后还会有单子给你。
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像你这个情况，估计在上海苏州，江苏这里不会有太大问题， 郑州嘛不是我有地域歧视， 同一个银行的，一个郑州，一个苏州或者上海或者南京，不同网点的服务人员的素质与态度就不一样的。 我冒昧猜测一下，如果你郑州的中行的办事人员是你的亲戚，朋友熟人，肯定会给你入账的，因为又不是什么天大的巨额外汇， 才1000美金，都没超过5000美金。
事情情况就是： 琼山恶水的地方，经济差点，他会有歪门邪道的信息，如果你私下塞点好处给他，没准八成给你入账了.
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高风险国家的外汇就是比较麻烦，要是需要提供资料的话就按照实际情况提供就可以了，银行如果说不行就问问银行什么原因，是在不行在退汇
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