加拿大外贸
当期国际贸易环境越来越复杂，除了国际经济大环境持续走低带来的系统性风险，形形色色的诈骗案例也越来越多，本文将讲述一个典型诈骗案例，希望对各位有所帮助。罗马尼亚公司A,保加利亚公司B，国内供应商C，自称A公司采购的老外X。
1、X会通过展会、网络等渠道找到国内供应商C，希望采购其产品。
2、X对于结算方式的要求比较特殊，一般是D/P at sight ,OA等对买方有利的付款方式。
3、为了让出口企业C减少担心和疑惑，X会建议企业去投保出口信用保险（目前国内人保财险、中信保、大地、太平洋、平安都有该险种）
4、待保险投保事宜操作完毕，X会与出口企业C沟通，让其将货物直接发给B，一般而言，B的公司名称与A非常相似，有甚至一般是A的全称+XX branch，名字上完全可以迷惑住，让出口企业认为AB系关联企业。
5、出口企业C最终与采购X达成如此一笔贸易：
合同签署双方C-A，即从合同法律角度而言，此笔贸易的债权人为A.
物流方向，由C直接将货物发送给B.
6、应付款日到期后，C联系X催收货款，一般X会以各种理由推脱或者干脆玩消失。
7、出口企业C需求保险索赔，保险公司调查后反馈，A公司否则贸易事实，告知其公司不存在员工，即该笔贸易系虚假贸易，保险公司除外责任。
8、出口企业C钱货两空，保险公司除外责任也不予赔付。
希望广大出口企业对此类情况加以重视。
另外再强调一点：保险公司在帮出口企业调查买方信用的时候，是不审核贸易真实性的，是不审核贸易真实性的，是不审核贸易真实性的。（重要时期说3遍）
规避风险的方案稍后奉上。
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等待更新
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元老想想是否有规避方案
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不错，Mark
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这套路
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儿童节就遇到这些了
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谢谢分享，受益了
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规避方式
1、核实所谓采购X使用的邮箱是否与A公司官方公司邮箱一致
但是这一方式有弊端，很多小型进口企业根本没有公司邮箱
2、方式一不管成功与否的基础上，利用方式二来核实X是否是A员工，如果出口企业C有有利证据证明X为A公司员工，则保险公司无法拒绝企业的赔付要求。
要求买方C利用下单公司及A的抬头，支付一笔款项，例如100-500美元，作为合同项下的预付款，（当然，如果业务能力强，可以让买方支付30%也可以，多多益善）
核心要求是必须以A公司抬头支付，这样就有效的把A公司的采购和财务关联起来了，如果X不是A公司员工，则必然打不出这笔100-500美元的款项。
如果这一前提能够达成，即使A否认X为其员工的说辞也站不住脚了。
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谢谢分享，受益了
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信保讲求对应是很严谨的~~就算B公司真实关联A公司，文件资料也必须完善，要求必须能显示信保是跟B公司进行的真实贸易。这是我的理解
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感觉你没有明白这个案例
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谢谢分享，受益了
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通过中信保提供的资信报告细节分析对照
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顶一下，希望更多的人看到，这样的骗局现在越来越多，特别是很多非洲、东欧的买家，主动提出来要求通过信用保险来给他赊销
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