加拿大外贸
请问有见多识广的人吗？客户多打钱了怎么办？原本客户1.2W美金订单，却打了1.9W美金来，让我多余的钱换成RMB给国内代理说付款用，我按我自己汇率6换成RMB后而且也不计较汇率问题，感觉太顺利了哪里总是不对，突然想起网上有人爆曾经被这样类似方式骗过，所以现在很担心…………我是不是被骗子盯上了？
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事情整理经过大约如此
1，大约十月份有个国内QQ号码突然来加我（QQ1445978527）咨询了一些我们产品问题，发了PI之后客户说会让他朋友付款，后来就消失了
2，十一月的十几号突然联系我说要下单付款我当然很高兴，价格谈拢后说他会让朋友付款，
4，隔天就收到客户付款，付款货币是澳币当时也没多想就换成RMB了准备筹备货物，换成RMB后发现多了差不多几万块，我就问客户 客户说多的货款就打他银行国内账号 ，我就开始犹豫了因为网上看过有类似转国内账户骗子的事情，我就说银行转RMB需要时间。所以我差不多有三天没回应，客户很好说话说可以，但期间客户多次打电话让我准备发货（手机号码158 1584 2359 客户是黑人）
3，三天后我确实很快收到货款不是通常的USD而是AUD，当时也没多想就换成美金。就在准备给骗子发货
4，汇丰银行AUD换USD结果是付款金额超出货款金额很多，货款1.2W货款是1.9W（以前我们也有客户说钱多了转给国内客户的先例，不过通常是小钱也是合作过客户）所以也没在意，我主动问客户多余的钱怎么办？客户说转他国内代理账户
5，但我突然感觉不对，第一单太大，第二太顺利，第三突然想起上次游览的时候突然看见一个帖子说“客户付款金额超出货款，并且让多余金额转客户国内账户，结果就被骗了。 ”（http://bbs.shanghai.com/thread-5438339-1-1.html）
6，这个时候我感觉情况不对，仔细分析了下客户。①我们产品通常是小量销售，客户一次性要大量。②客户一直催我发货还说会要大量订单 ③我在意识到可能是骗局的时候就采取拖延说产品有问题需要时间修正客户非常通情达理说OK 而不是责怪为什么之前不确定好 ④客户行为在兑换美金过程中不计较汇率，也不计较小数
7，综合下来在感觉到不知道怎么办的时候就来发帖（其实心中还是期望客户不要是骗子因为成个单不容易） 看见网友言论不一也不知道怎么办。
8，然后我就联系汇丰银行，联系后感觉汇丰银行说的也白说，将来如果客户投诉的话而我们又没有证据就会冻结账户。（到时候骗子跑了查的结果只能查到我们这里就查不到骗子了）和Paypal付款一样不好会冻结账号然后调查还要去香港开庭之类的，第一感觉麻烦，第二感觉浪费钱
9，又再看帖子看见管理员VIP说，应该联系付款方看看这个货款到底是怎么回事。于是联系了付款方 发现对方根本不知道这笔订单，这个时候已经可以确定客户是个骗子
9，今天早上国内某公司打电话来说他们邮件中毒了被黑客篡改打款到我们公司，把本来要付款给他们的货款付到我们公司，要我们把钱退回到澳大利亚付款公司
10，我们也查了国内哪个打电话公司和澳大利亚公司，看看真的是单纯被骗还是联合骗局，直到现在也不是很肯定
11，现在的选择是一，退回钱，（退钱到是没问题但问题是如果原路退回需要换成付款货币我现在已经是美金了，感觉很麻烦）二要不要报警？客户在国内（骗子邮箱一直让我QQ邮箱沟通PI [email protected] [email protected]）
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12，联系付款方后，为了避免更多麻烦已经向银行出书面说明要求全部原路退款了，我告诉骗子我们已经问了付款方他们不知道这个订单的事情，骗子也没再打我电话我也把骗子拉黑，并且向所有同行通报骗子信息
13，2014,11,24号付款已经扣除，现在除了损失几百手续费外没有其他损失。心里石头落下了
14,如果以后出现类似事情，第一首先不要慌，第二联系付款方，联系银行。了解事情来龙去脉。不要贪心，不要为了订单没底线
[ 本帖最后由 FashionRose 于 2014-11-28 11:04 编辑 ]
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最近网络反应这种骗局很多，打钱的也许是串通好的，也许是被黑的，一般打离岸的比较多。
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谢谢 我和客户沟通了 客户说 那就不要换RMB 全部买产品 怎么办？
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第三方付款感觉不安全啊
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你的所谓客户明显就是黑客，他所谓的朋友明显就是他黑来的其他国外公司
这种时候还谈什么发货？楼主不是已经看了1~2天了么，还在恍惚么？
给你一个最快捷的确认解决方式：
1. 马上联系水单上付款方，看看是否认识你那所谓的客户，如果他承认，你的“客户”才可能是真的
2. 暂停发货，如果那“客户”就是一个黑客，你还指望和他交易？ 他是在洗钱操作，你只不过是被绣球砸中的洗钱通道。你如果发了货，公司就真被动了，没发货，一切都可以复原。
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谢谢VIP 我没有发货 他一直催我发货 客户现在说钱不用转给他 全部买产品，但是这个产品一次性买那么多基本没有 我担心
联系水单付款人？他们是一伙的呢 有什么办法让钱合理化吗？只有退钱一条路吗？
假设退钱让客户打符合金额过来 但是发货了 他的朋友还是能告我诈骗呀
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连续遇到2人 都是这种的情况 担心什么水单联系人是一伙的
我看你们压根就不懂这个就是外贸钓鱼的延伸，担心这个担心那个，你联系水单付款人能把你怎么样，你可以马上判断出这个事件的性质。
假设他们是一伙的 ，你联系了，和你现在有什么区别？ 给你方向你不尝试，还发帖求助什么呀？
或许我不该那么说你，每个在套中的人脑子都是迷糊的
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VIP 看了水单上面没有联系人信息呢 就我方信息
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看见公司信息了 没联系方式 或者让客户出具公司证明？
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你可以google搜索找这个公司 然后发邮件给他们。
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搜索出来了 但是打电话无效
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电话打了几次没人听 客户是在中国手机和我沟通
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楼主 如果有进展，请通报，这样可以告知有类似经历还在犹豫的外贸人。
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楼主既然担心，为什么不先原路退回呢？
即使最后发现是乌龙，双方损失也不大啊，顶多丢了一个订单而已。
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