加拿大外贸
有个老客户（很好的朋友）A，去年介绍一个客户给我，他朋友B。B本来要下单，后来突然没消息了。我就没管。昨天突然联系我，说要下单给我，一个月要我出2-3柜（一个柜大概5-6万美元）。他问我账户最多能收多少美元，他要把10几个柜的货款100万美元一次性给我。
事出反常必有妖。我联系A，A 说不要让他欠。我说不是欠的问题，他要打大笔钱给我。A说有什么关系，收又没事。我问A关于B的情况，A说以前在一起时B不是有钱人，跟他一样小商人。但B去了国外，他就不清楚了。(B在南非）A说B老婆常抱怨B老不汇钱给家人。
B说要从迪拜汇钱给我，我开的是离岸账户。出口通过国内代理。
B叫A帮他处理B的进口问题，B在外国，货要发回他老家。
现在我担心的是，这钱会不会有问题？比如洗钱？但洗钱有洗这么少的吗？
如果真洗钱？我该怎么办？如果不接，万一是真生意，不接就亏大了。
我打算先收个30万，但客户可能不同意。客户一直想打多点，这是最奇怪的地方。
我是打算签合同，写明从哪家公司汇款，货发哪个国家哪个公司。钱呢？发一个柜就转一个柜的钱到代理公司，其余放着不动。另外，我跟客户说钱我不会帮他转给任何人，他说没问题，那是我的货款。
但我不知道有没有问题。
不知道有哪位朋友遇到过这样的问题？会是怎么样的情况？我要怎么处理才行？谢谢！
现在担心会不会客户把钱打进来，然后涉及到诈骗或洗钱？做为不知情且正常做这生意和我方，有风险吗？谢谢！
评论
是洗钱的可能性极大，公安会上门，你准备好了么
评论
你和他一次都没做过生意，他是有病么，那么多钱给你，除非不是他的钱
评论
QUOTE:vip 发表于 2018-8-5 1826
是洗钱的可能性极大，公安会上门，你准备好了么
我也觉得可能性是有的，但我如果正常出货呢？合同照签货照发？全部正规操作。公安找我有问题吗？
评论
一般是接外贸钓鱼的洗钱，付款方不是他，这个b你因为现在也不清楚其身份，所以你也已经搞不灵清了，不然从付款方可以看出来。
如果你看到水单付款方，直接绕过b和付款方确认一下，马上就知道是不是洗钱了
评论
http://bbs.shanghai.com/thread-7233723-1-4.html
评论
可是B不需要我帮转钱给其他人。只进我账户就行。
评论
好的谢谢！我问过市局经侦同学，跟我说问题不大，钱到了提出来好了。晕！警察比我还胆大。我现在怕的就是洗钱，然后查到我头上。可是，这个客户确实是做这一行的。去年就有联系过，对本行产品挺了解的。
评论
你可能遇到的后续可能
1. 别人的钱，他就拿来拿货，等于洗钱
2. 会委托人上门取钱 也是不转给别人 不算违背
问题的关键就是 钱不是他的 钓鱼来的 他在花 你背锅 如果被发现
评论
QUOTE:vip 发表于 2018-8-5 2354
你可能遇到的后续可能<br/>1. 别人的钱，他就拿来拿货，等于洗钱<br/>2. 会委托人上门取钱 也是不转给别人 不算违背<br/>问题的关键就是 钱不是他的 钓鱼来的 他在花 你背锅 如果被发现
谢谢提醒！昨天看了很多案例，感觉就两种可能最大：
1，钓鱼来的钱。被钓鱼的人发现，肯定要报案处理。（我可否在收客户汇款前让他提供汇款公司资料，告诉客户因为涉及金额比较大，根据规定我必须说明清楚订购公司、汇款公司和收货公司之前的关系？并且合同得体现这几家公司？客户汇款，我让银行查下或自己想办法联系下汇款人，问清楚是否被钓鱼？）这时如果是钓鱼，通知银行把钱退回，或是报案？我也没损失，就是麻烦点。
2，洗钱。（这个如上操作？关于这个问了经侦同学，他好像觉得正常做生意出货没什么，但我还是觉得被查到也很麻烦。他应该没经历过相似案件）
可能性最低的，是他突然有钱了，但想通过某种方式把钱弄回国，让人觉得他是做生意赚到的。我有个朋友舅舅的公司，0几年时遇到一个美国客户，总共100多万的订单，客户直接给了他300万。让他开模、增加这备等，然后说货款就从这300万里扣。那时候利润高，300万他可以挣200万。他就靠这300万美元慢慢发达成一家大公司。
评论
这么多钱，正常的的话他会比你更小心。
直接点，这是个坑啊！还是天坑！
评论
风险极大，建议不要贪小便宜，真要下订单，一笔是一笔，一笔一笔付！
评论
你那做经侦的同学 做多久了？以前处理过外贸钓鱼相关案子么，你可以发一些的链接给他看看，帮助他更好识别，帮助外贸企业
评论
已经不打算接了，要么接受我的条件一个柜一个柜汇，要么不做。而且必须收货人和汇款公司必须同一国家。
评论
你是对的，我这人做事不贪。只是喜欢把事情搞明白。不明白的事不去碰。我客户全是尼日利亚的，至今没遇到骗子。生意也越做越多。但反常的事，我就不搞了
加拿大电商露天电影首发——葡中双语字幕《中央车站》 http://bbs.shanghai.com/thread-1714999-1-1.html screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoo 加拿大电商做区块链为什么都注册新加坡基金会 目前做区块链项目的客户都会通过注册基金会来作为项目的主体，为什么都在新加坡注册基金会，首先性价比高，而且新加坡市场也比较成熟，项目
·生活百科 我无法登录麦当劳APP，如何解决？
·生活百科 关于安装太阳能后用电量增加的问题