加拿大外贸
我司一国外客户向我们订了2.9万美金的货（他让我们发货到广州某仓库，不需我们报关），但是我司离岸账户却收到了19.9万美金，客户要求我们将多出的17万美金汇至他指定的香港一账户。我司没有同意他的转款要求，坚持要扣掉2.9万美金的货款，同时把这17万美金原路退回。他无奈之下同意了，但又提出要我们把19.9万美金全部原路退回，同时他说又另外汇过来了2.9万美金的货款。请注意：该客户自称是英国的，但第1笔19.9万美金的汇款人是阿联酋的一家公司，第2笔2.9万美金的汇款人是美国的一家公司。
经过分析，我们断定该客户是个骗子。
我们决定: 1、货不给他做了，2、两笔汇款将原路退回
但除了全额退款之外，就没有别的更为解气的办法吗？能不能在合法的前提下，让骗子付出代价，出点血？
难道就只能眼睁睁的看着他全身而退，逍遥法外吗？
注：我们已经报过2次警了，但警察听不懂其中的逻辑，反而嘲笑我们说给你们多打钱不是好事嘛。
我们也咨询了几个律师，但都没有什么好的建议。
有朋友建议拖住这个骗子，暂不退款，让他着急。但我们感觉退款的事也不宜拖太久。
如果拖太久，国外付款的公司通过付款行找到我们的银行，让我们退款的话，我们有理都说不清了。
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骗你啥了？2.9W美金货款不是给你了吗...
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你管他钱从哪打进来的，到账了就行了
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大姐。你来来回回发了十几遍了。
是你的你就拿着。不是你的你就不要伸手。哪有这么复杂。
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让他过来，面对面谈！
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不大明白你的意思 这中间是发生了什么。。。。按说给钱出货，思维是对的
不过一般出货 付款不会这么麻烦 而且客户也不能sha到多付这么多款项 总感觉有点怪
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这肯定是骗子无疑
具体的作案方式为：
其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单、付款。此时一切流程都很正常，但是在付款的时候往往会出现多打款的情况，一般高出货值数倍，而且付款是从另一个账号打到你的账户。
这是特别需要注意的第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略这点，认为只要款到就高枕无忧。其实这种从第三方账户打过来的款项，往往存在着很大的风险。
骗子采购商在打了多余货款之后，会立即开始找借口。例如说他在中国国内的供应商没有美金账户，需要通过你中转代付。然后，顺理成章的让你把除了货款的余款打到另一个账户（他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户）。
中国是个人情社会，本着发展长期生意的目的，和已经建立的“革命”感情，很多外贸企业会很爽快的帮这个“小忙”。
这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。当你的货被骗子采购商提走了，你打的余款，另外一个账户也收到了，就会有另一个骗子跳出来（一般是给你打货款那个账户的所有者）去报案说，因为自己受骗，把钱打到了你的账号。
这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只是，钱是从第三方账户打进来的证据，和你被指控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰，除非你将钱全数退回。
骗子高明的手段让外贸企业陷入被动，更可怕的是，这种骗局目前无解，只能依靠预防来避免。
[ 本帖最后由 胡文静 于 2018-3-21 14:09 编辑 ]
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骗子，拖出去打打shi
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真是服了，上面还有一大堆不懂这个骗局的。
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之前已经曝光这种骗法了
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骗子真的太可恶。
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你遇到就是外贸钓鱼后的洗钱
你如果要退款 不要马上退 马上退 他会安排给其他类似你这样的公司假冒下单洗钱的
你把时间拉长 被钓鱼的国外客户 他们也该醒了 基本一周 二周 就可以了
如果你想加速对方醒来 直接联系水单上真正的公司 告诉他们这个情况 他们马上就知道了 这样骗子这一票就白干了。
你要曝光他 就曝光 ”他指定的香港一账户“ 这个应该是骗子的真正账号 当然信息也可能是虚假的
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更多案例 http://bbs.shanghai.com/forum-168-1.html
楼主虽然没接触过 但能清晰判断出来 而且满满的正能量 真应该为你点赞
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直接跟他说，这比款项有问题，被中国这边的银行冻结了，需要他本人来中国解释。这个理由基本想扣多久货款都行。
我们做收外汇的，也是碰到过类似的问题。。。。
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好可怕的骗术
加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光 加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards .........................................
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