加拿大外贸
工厂从今年4月份开始来自沙特，阿联酋的客户汇款都被银行退回，国内换了三四家银行，还是被退回，咨询银行，银行也给不出精确的答复，找不到问题的根源，很焦急啊，的朋友有遇到过类似情况吗？都是怎么解决的？多谢!评论
没听说呀，我们还是正常收款
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一是最近国内反洗钱比较严重，二是美国现在对这两个地方打出来的款项也有一定的调查，怕和恐怖组织有关联，特别是对于沙特，阿联酋这种敏感地汇出的款项，你客户不是自己公司打款都是叫那些打款公司打款的是吗？银行现在就是正常贸易也有时候要求提供美金到账对应的箱单发票提单，如果是那些专门打款的公司，的确有打不出的风险，
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让你客户换银行自己打款吧，估计是金融机构付的款吧，迪拜属于高风险国家，如果打款的这个公司或者银行有问题，那么大多少次银行还是不能收的。
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WTIFT CODE 中文参考名
NBADAEAA(NBADEGCA) 阿联酋阿布扎比国民银行
BOMLAEAD 阿联酋马斯域银行
NCBKSAJE 沙特国民商业银行
ABCOBHBM 马林阿联酋银行
上述银行尤其是后面两个打款在这段时间尽量规避，中间所产生的款项拖延、明细不明，需要几个月解决，因为最近中东局势较乱，而且洗钱猖獗，银行需要很长的时间去核对贸易的真实性。还有如果要发中东地区人员的贸易邀请函，如果客户5年内没有3次入境记录，也会产生相应的麻烦。
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"中行客户经理通知，除阿联酋逐笔尽调外，新增沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦五个国家的收汇也需每笔尽调。请大家尽快通知客户，尽量转其他银行收汇。中行的审查力度较大，影响客户收汇进度。在与建设银行、农业银行客户经理沟通后，确认建行、农行暂时没有对来自阿联酋国家迪拜地区的收汇进行每笔尽调，请大家向客户推荐以上地区的收汇尽量转向建行或农行。" 这是我们财务的通知，大家可以注意下。
加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards ......................................... 加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光
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