加拿大外贸
今天去香港开了个汇丰个人账户，因为跟客户经理比较熟，所以就聊起了恒生汇丰公司账户被关的事情，他跟我说，恒生汇丰账户被关大都是因为跟地下钱庄的交易，比如公司A开的是恒生账户，他每个月跟BCDEF等公司交易，每个月的转账的客户都不同，那么A将会被银行认定为地下钱庄，那跟A交易过的BCDEF公司都会被迁连，受迁连的客户轻则会被要求提交资料审查，只需要按照要求去提交资料上去审查，审查通过账户暂时保住，但是银行是有记录的，再出现这类型情况，就是像A企业一样直接通知注销账户，银行也不会告诉你具体的原因，统一回答：行政原因！！银行也不会去花时间精力确认你是不是真实贸易还是地下钱庄，他们是直接全部砍掉，对于这种大银行来说，这些中小企业并不重要，而且这些大银行他们的系统是很强大的，你的交易系统很容易就会查出来。所以账户还在正常使用的，最好不要通过地下钱庄结汇，而且如果自己用的是恒生或者汇丰的，就不要找也是用恒生汇丰的银行的公司结汇，不然系统一查就查出问题了。当然除了这个还有其他的原因，比如频繁与风险国家交易，频繁大额转账到个人账户之类的评论
请问香港中银被关的多吗？现在打算在香港中银或者稠州nra中选一个？麻烦指点一下。请问中银的被关闭的多吗？好用吗？代理费大约多少钱？谢谢
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中银目前是没有问题，不会随便关账户，因为中银的客户群体是亚洲和大陆，所以他们还是蛮重视咱们中小企业的，以后就不知道了，毕竟中银还是蛮有实力的，像汇丰恒生渣打星展这种大银行，他们系统完善风控差不多，这是个人观点哈，有其他意见欢迎讨论
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跟客户经理熟？开汇丰个户，估计不用买保险了吧？
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不用啊，中午饭还是他请的，说起这个就尴尬，原本是打算我请客，我没港币现金然后八达通钱也不够付款，香港吃饭太贵了
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楼主正解，现在香港银行属于高压监管，反洗钱风控成本巨大，所以宁愿舍弃部分高风险的中小企业离岸业务，这个是整体趋势。
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中银用着挺好的 开户费也不貴 我找代理开的八千多
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跟索罗斯有关吧？
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你好能给介绍一个你办理中银账户的代理吗？谢谢
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汇丰客服承诺提交关闭账户资料后7个工作日内会关闭，里面的钱也会转到指定账户。
他们9月13日收到我的资料，我25号电话咨询说还在处理中， 并再次承诺3个工作日内电话或短信通知结果，现在还在等。
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那你加我哦
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那到底是怎么结汇呢？又不能转到大陆私人银行！
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是的，认识个很专业的代理，他的文章有提过。
就是被关联了，另外有听他说过，如果帮人汇款，如果出现投诉问题，账户基本都保不下来。
另外日常 一些走账、长期不使用账户、不回复银行问卷、敏感地区资金等等情况都会影响账户。所以说现在香港银行账户越来越麻烦了。
[ 本帖最后由 凯尔希 于 2019-9-30 16:23 编辑 ]
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其实香港公司户都有一个发薪功能，你可以让你的员工或者朋友在香港开个人户，然后直接每月发工资到香港个人账户，未婚一年不超过132000，已婚是264000，都不需要交税，香港个人账户在国内是可以直接取现的，也可以直接转账到国内个人账户，但是单笔不要超过5万人民币或者1万美金就没事，这是最合法合理的方法，因为现在香港个人账户是不收管理费了，成本不高，如果是个人SOHO，那可以自己给自己发工资，一年也能结264000港币，最好是开通公司账户的发薪功能来发放工资
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楼主你好，我目前汇丰公司帐户每天国内ATM取约2W港币。
这个会有影响吗？
前两天收到汇丰打来电话说是问我是不是银行卡被盗用，因为近期ATM取款有点频繁。。
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