加拿大进出口外贸工行NRA账户要求尽职调查



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工行NRA账户突然要求尽职调查,货已经发出去,却不让入帐,求有经验大侠支招

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那就做呗,正常啊,浦发两年一次。

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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1041
那就做呗,正常啊,浦发两年一次。
我提供了各种资料,但是银行的人似乎很不配合,各种挑毛病,银行连报告模板都没,让我自己写报告,我写了,他又说我语句不通顺,标点符号不合适,等等。

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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1041
那就做呗,正常啊,浦发两年一次。
请问你有尽职调查报告模板吗? 求借用

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没有啊,我们都是浦发发给我们,我们带着公账,去银行填写的。他们会指导,预审,有问题,让我们再去改!

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基本是以下几类:
1.是否有国内公司
2.经营范围
3.客户所在地区
4.付款方式
5.年销售额
6.国内主要供应商
7.客户是否存在制裁之类的。

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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1412
基本是以下几类:1.是否有国内公司2.经营范围3.客户所在地区4.付款方式5.年销售额6.国内主要供应商7.客户是否存在制裁之类的。
谢谢,你们银行真好,我这个是上海工行南京东路支行,服务很糟糕,什么都没有不说,就说让我们自己写报告,我写了,又嫌着嫌那,一提问,就说自己这个不知道,那个不知道,反正就是这样不行,那样不行,问她怎么样行,她又说不知道,垃圾银行!

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我们银行经理好,告诉我们怎么样能评高分,加上我们这个地方开离岸账户的企业也不算多。

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之前为了安全还开了一个建银亚洲的网银,我去,那边服务真差。开了之后一直没用。也没见他们来联系我销户。

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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1514
我们银行经理好,告诉我们怎么样能评高分,加上我们这个地方开离岸账户的企业也不算多。
我打工行的客服电话去投诉了,不知道有没有用,我们已经提交 整理了两次资料,今天银行那边又发一堆新的文件让我提供,总归银行那边一天一个花样,不知道是不是要黑我们账户里的钱

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离岸后期估计咱们都玩不了,都要那种大公司才可以玩。毕竟风险大,利润薄,银行不愿意承担风险。

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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-29 0916
离岸后期估计咱们都玩不了,都要那种大公司才可以玩。毕竟风险大,利润薄,银行不愿意承担风险。
我已经有自己公司的结汇账户,现在唯一关心是我NRA账户里钱怎么转出来,银行不让我转

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怎么会这样呢?哪怕销户,都给你一定时间去处理这些事情。

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这个时候可以考虑到其他银行开一个账户了,万一被关了,开户又要时间,收款又是一个问题
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