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工行NRA账户突然要求尽职调查，货已经发出去，却不让入帐，求有经验大侠支招评论
那就做呗，正常啊，浦发两年一次。
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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1041
那就做呗，正常啊，浦发两年一次。
我提供了各种资料，但是银行的人似乎很不配合，各种挑毛病，银行连报告模板都没，让我自己写报告，我写了，他又说我语句不通顺，标点符号不合适，等等。
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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1041
那就做呗，正常啊，浦发两年一次。
请问你有尽职调查报告模板吗？ 求借用
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没有啊，我们都是浦发发给我们，我们带着公账，去银行填写的。他们会指导，预审，有问题，让我们再去改！
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基本是以下几类：
1.是否有国内公司
2.经营范围
3.客户所在地区
4.付款方式
5.年销售额
6.国内主要供应商
7.客户是否存在制裁之类的。
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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1412
基本是以下几类：1.是否有国内公司2.经营范围3.客户所在地区4.付款方式5.年销售额6.国内主要供应商7.客户是否存在制裁之类的。
谢谢，你们银行真好，我这个是上海工行南京东路支行，服务很糟糕，什么都没有不说，就说让我们自己写报告，我写了，又嫌着嫌那，一提问，就说自己这个不知道，那个不知道，反正就是这样不行，那样不行，问她怎么样行，她又说不知道，垃圾银行！
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我们银行经理好，告诉我们怎么样能评高分，加上我们这个地方开离岸账户的企业也不算多。
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之前为了安全还开了一个建银亚洲的网银，我去，那边服务真差。开了之后一直没用。也没见他们来联系我销户。
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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1514
我们银行经理好，告诉我们怎么样能评高分，加上我们这个地方开离岸账户的企业也不算多。
我打工行的客服电话去投诉了，不知道有没有用，我们已经提交 整理了两次资料，今天银行那边又发一堆新的文件让我提供，总归银行那边一天一个花样，不知道是不是要黑我们账户里的钱
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离岸后期估计咱们都玩不了，都要那种大公司才可以玩。毕竟风险大，利润薄，银行不愿意承担风险。
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QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-29 0916
离岸后期估计咱们都玩不了，都要那种大公司才可以玩。毕竟风险大，利润薄，银行不愿意承担风险。
我已经有自己公司的结汇账户，现在唯一关心是我NRA账户里钱怎么转出来，银行不让我转
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怎么会这样呢？哪怕销户，都给你一定时间去处理这些事情。
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这个时候可以考虑到其他银行开一个账户了，万一被关了，开户又要时间，收款又是一个问题
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