加拿大进出口外贸汇丰银行的电话调查



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请问各位前辈,你们提交了汇丰银行要求的8份CPA审核资料之后,有没有收到汇丰银行的电话调查.

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我的汇丰就是做了份CPA审核过去后,半个月后吧,收到汇丰电话调查,问员工在国内为什么在香港注册公司,又问审计做了没?反正就是问这些问题。我照实说了。后来就补做审计,现在审计做好了。希望后续没问题了

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汇丰银行问了我一些客户的基本信息及客户具体是采购什么产品的,客户在我司的采购量百分占比,有没有客户采购量百分占比超过30%或者超过50%的. 有些客户是以个人的名义打款给我的公司帐户,不是公司的名义,汇丰银行也特别问了这些客户所从事的行业及采购的产品. 还有我之前所从事的职业及年限,年收入之类的问题. 汇丰银行没有要求我补做审计资料,因为所有的资料我都按要求如实提交了. 我不知道复核是否能顺利通过. 马上有几个项目要启动了,我不想在收款方面遇到什么麻烦.

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员工在国内为什么在香港注册公司   这银行明知故问

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如实回答就好,审计好像不用汇丰银行问也要做的,你在网上更新资料时有没有填审计这块的?你不想在收款这方面出差错就好好维护吧。我现在也是祈祷别在有别的问题了,不然收款真的很麻烦。

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离岸公司账户销户了很多。
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