加拿大外贸
7月初收到以下这封来自平安银行的邮件，想问下各位SOHO有没有碰到类似的情况，应该怎么破？随着国际反洗钱力度的不断加大，我行将对近一年内交易不活跃、对私汇款比重过高、资金快进快出不留余额的客户做全面清理。我行保留的客户应不存在上述交易特征，并在国内有实际经营的公司主体，且在浙江省（宁波、温州地区除外）内有合法的办公（非住宅）地址。现贵司账户因不满足我行保留条件已被加入监控名单。若有异议，请与您的客户经理联系。不符合我行保留条件的客户，烦请到他行开立NRA账户或离岸账户，我行会配合完成账户最后一次资金的收、付。我行迫于合规经营的压力，提高了客户的准入条件，由此给您带来的不便，我行深表歉意，敬请谅解！
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各位SOHO请支个招，谢谢、
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还有小弟是杭州这边的。
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听说平安在八月底前对离岸账户就陆续取消，估计会有很多人头疼
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平时你的账户 余额 多少？
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好多朋友都这样，没办法，都去注销了
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一般留几百美金在里面、
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现在杭州这边平安银行的政策很多，很麻烦。
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问题是现在开户都不容易啊。没有实体这是最大的软肋。
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怎么会这样, 你哪年开的户了?
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那账户用了3年多了。
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去其他银行再开个离岸账户呗 杭州这边还是比较好开户的
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像你这种情况肯定是公司户口场其处于不活跃或者不活动的状态，即账户的自己运作比较少
平安银行被销户,开汇丰或恒生银行不成功,被行政理由拒绝的朋友,可联络我司为您解决开立离岸帐户工作,保证开户成功.
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刚收到一些内容的邮件，平安离岸快死了。。。。
尊敬的客户，您好：
鉴于当前国际反洗钱、反恐怖融资的形势发生根本变化，国内外监管的要求大幅提高。为配合完成国内外监管机构的要求，我行开展2016年度离岸账户风险排查，请贵司提供以下资料进行审批（资料以邮件形式回复即可）。
1、请在网银打印贵司近半年交易流水；
2、贵司近半年结算中，TT和信用证占比分别为多少？
3、前10大交易对手的名称？（前5名境内客户，前5名境外客户）
4、公司交易国家（涉及的所有国家）
5、公司实际经营地址
6、公司实际经营业务
7、公司实际控制人
8、公司帐号
9、附件请打印出来签字盖章后扫描发邮件给我
10、提供在岸关联公司的三证（营业执照、组织机构代码证、税务登记证），若无，可提供在岸合作机构的三证及贵司与其签订的合作、委托合同、代理出口协议等可资料。
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关于遵守平安银行国际业务反洗钱规定的声明
平安银行：
我司已签署各项与开户相关的合同文本，已在贵行开立账户，开展相关业务。
我司知悉并理解，全球经济危机之后，国内外监管普遍加大了对金融机构的监管力度。为满足境内外各级监管机构的要求，履行相关法定义务，保障客户的账户安全使用，贵行可以不预先知会我司随时采取暂停与被制裁及敏感国家（地区）有关的资金往来等相关必要措施，我司自行承担因此产生的全部责任和风险。贵行有权根据所有相关反洗钱、反恐融资等法律及监管要求，履行相关义务，以保障客户及贵行的账户安全。我司同意及在贵行要求时协助贵行根据有关反洗钱、反恐融资的相关规定所做的适当行动及调查。
我司声明：我司将严格遵守反洗钱反恐融资的相关规定，贵行可拒绝为我司办理涉及制裁和敏感国家的各项银行业务，包括但不限于汇款、收汇、单证业务、授信业务。我司如有涉及被制裁和敏感国家的收汇业务或其他业务，贵行有权不知会我司直接按原线路办理退汇或按贵行内部风险政策处理，我司自行承担包括资金风险在内的全部责任和风险。
特此声明。我在交通开的，几年了，目前还没有收到什么信息。
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CRS执行了 销户吧, 比以后补交税款要好
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